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[判断题]中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.正确
B.错误
[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
[单选题]我行客户AAA制裁风险等级被评定为高风险，该客户定期复审的频率是（ ）。
A.每6个月一次。
B.每12个月一次。
C.每24个月一次。
D.每36个月一次。
[单选题]辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每（ ）重新评定一次
A.半年、一年、二年、三年
B.半年、二年、三年、五年
C.一年、二年、三年、五年
D.半年、一年、二年、五年
[判断题]141. 人民币个人定期存款、个人大额存单,产品基础风险等级为低风险、中低风险的人民币理财产品，贷款期限在两年（含）以下的质押率为 90％，贷款期限在两年以上的质押率为 80％。（）
A.正确
B.错误
[判断题]根据《高风险险账户锁定保护机制的通知》,其高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类,均可通过柜面进行解锁。( )
A.正确
B.错误
[判断题]134. 对我行个人贵宾客户和私人银行签约客户群体，可办理以低风险、中低风险、中等风险、中高风险的人民币理财产品为质押物的个人理财产品质押贷款业务（）
A.正确
B.错误
[单选题]洗钱高风险代理行客户定期复审实行( )尽职调查。
A.基础性
B.标准型
C.审慎型
D.加强型
[单选题]各级机构应定期对客户风险等级进行复核。禁止类和高风险客户的复核期限不超过___年。
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 二年
[单选题]A公司为我行跨境交易类客户，2021年2月2日定期复审制裁风险为高风险的客户，则下列说法正确的有（）
A.客户经理应在2021年5月4日前完成定期复审
B.客户经理应在2021年8月2日前完成定期复审
C.客户经理应在2021年11月4日前完成定期复审
D.客户经理应在2022年2月2日前完成定期复审
[判断题]高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类,其锁定处置均由本行后台系统根据业务规则主动触发并完成。目前,柜面仅可受理资金高风险客户电子渠道解锁业务,而无权受理特殊风险客户电子渠道解锁业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]133. 对我行普通客户群体，仅可办理以低风险、中低风险、中等风险的人民币理财产品为质押物的个人理财产品质押贷款业务。（）
A.正确
B.错误
[判断题]136. 当低风险、中低风险理财产品价值较理财产品本金下降 10 个百分点时， 客户经理应及时通知借款人追加担保或提前偿还部分（全部）贷款，同时停止办理该理财产品的新增质押贷款。（）
A.正确
B.错误
[单选题]公司高风险单元主要指：高风险单位、高风险作业区、高风险区域（场所）、高风险设备设施、高风险（ ）活动，细化安全管控措施和监察方案，落实帮教措施和“三道防线”。
A.领域
B.环节
C.行业
D.作业
[多选题]对于高风险客户或高风险账户持有人,包括客户属于( ),各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。
A.政治公众人物
B.国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.来自高风险国家(地区)
D.跨国企业高级管理人员及其特定关系人
[判断题]银行理财人员可以将低风险级别产品推荐给高风险承受能力的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]根据账户的重要程度、风险程度,将对账客户分为重点对账客户、高风险对账客户及普通对账客户。( )
A.正确
B.错误
