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[单选题]案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中的“法”、“规”指（）的法律法规、监管规章及规范性文件、自律性组织制定的有关准则,以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则。
A.适用于银行业金融机构
B.除刑法以外
C.民商法
D.经济法
[多选题]《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定：案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中的“法”、“规”指（）。
A.除刑法以外的法律法规
B.监管规章及规范性文件
C.自律性组织制定的有关准则
D.银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则
[单选题]商业银行从事理财业务活动若存在违法违规行为，应当由（）依据相应的法律法规予以处罚。
A.中国银行业协会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理机构
[单选题]12.商业银行从事理财业务活动若存在违法违规行为，应当由（）依据相应的法律法规予以处罚。
A.中国银行业协会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理机构
[单选题]银行业金融机构从业人员在案件中（）,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第二类案件。
A.涉嫌触犯刑法
B.不涉嫌触犯刑法
C.涉嫌触犯商业银行法
D.不涉嫌触犯商业银行法
[判断题]银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第三类案件。
A.正确
B.错误
[单选题]不属于银行业金融机构案件定义中的“其他违法违规行为”的是()
A.刑法以外的法律法规
B.监管规章
C.规范性文件
D.会计制度
[判断题]达到重大税收违法失信案件标准的重大税收违法案件可以列入税收违法“黑名单”。
A.正确
B.错误
[单选题]不属于银行业金融机构案件定义中的“其他违法违规行为”的是()(0.29分)
A.刑法以外的法律法规
B.监管规章
C.规范性文件
D.会计制度
[判断题]全体员工无违法违纪案件，无严重违法违纪案件及刑事案件，单位无重大安全质量责任事故，无“黄赌毒”等丑恶现象，无邪教活动。
A.正确
B.错误
