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[多选题]《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定：案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中的“法”、“规”指（）。
A.除刑法以外的法律法规
B.监管规章及规范性文件
C.自律性组织制定的有关准则
D.银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则
[单选题]《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》自（）起施行。
A.2013年1月1日
B.2013年12月1日
C.2014年1月1日
D.2014年12月1日
[多选题]《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定：在案件定义的基础上,根据银行业金融机构从业人员（）等因素将案件分为三类:
A.是否涉嫌犯罪
B.是否具备银行从业资格
C.是否存在过错
D.是否存在其他违法违规行为
[多选题]《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》中列明的特殊案件类型有（）。
A.商业贿赂类案件
B.银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件
C.涉嫌非法集资活动类案件
D.网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS 机套现等案件
[单选题]中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知（银监发〔2012〕61号）自（ ）起施行。
A. .2012年12月31日
B. .2013年3月1日
C. .2013年1月1日
D. .2014年1月1日
[单选题]《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发〔2012〕61号）规定：案件定义及分类中“银行业金融机构从业人员”是指作案时,符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》(银监发〔2011〕6号)第（）条规定的人员。
A.一
B.二
C.三
D.四
[多选题]根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发〔2012〕61号）的规定，不纳入案件统计的有___
A.单纯商业贿赂类案件
B.成功堵截的案件或事件
C.网上银行诈骗
D.电话银行诈骗
[单选题]下列以下哪一项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发〔2012〕61号）案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中的“法”、“规”内容。（）
A.指除刑法以外的法律法规。
B.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件。
C.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件、自律性组织制定的有关准则。
D.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件、自律性组织制定的有关准则,以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则。
[判断题]《中国银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定，银行业金融机构对案件处置工作负直接责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构和其他参与办案机构是银监会银行业金融机构案件防控工作联席会议组成部门。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构和其他参与办案机构是银监会银行业金融机构案件防控工作联席会议组成部门。(0.29分)
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构对案件风险排查工作负（ ）。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.主体责任.
B.主要责任
C.次要责任
D.监督责任
[判断题] 银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任.银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任.
A.正确
B.错误
