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[多选题]银行业金融机构案件定义，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（ ）：。
A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件。
B.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件。
C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第三类案件。
D.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民事法律的，为第四类案件。
[单选题]不属于银行业金融机构案件定义中的“其他违法违规行为”的是()(0.29分)
A.刑法以外的法律法规
B.监管规章
C.规范性文件
D.会计制度
[判断题]银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第三类案件。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构从业人员在案件中（）,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第二类案件。
A.涉嫌触犯刑法
B.不涉嫌触犯刑法
C.涉嫌触犯商业银行法
D.不涉嫌触犯商业银行法
[单选题]银行业金融机构从业人员在案件中（）,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第三类案件。
A.涉嫌触犯刑法
B.不涉嫌触犯刑法
C.涉嫌触犯宪法
D.不涉嫌触犯宪法
[简答题]根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为哪几类？
[单选题]根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（）类。
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题] 本办法所称案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的，以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
A.管理
B.指导
C.查帐
D. 监督检查
[判断题]案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的,以防范案件风险、 查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应建立违法违规行为( )制度,鼓励员工对违法违规行为进行举报,及时发现问题,采取必要的防范措施,并定期关注防范措施实施效果。(0.29分)
A.实名举报
B.匿名举报
C.有奖举报
D. 信访举报
