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[单选题] 题目:金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由()或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得。
A.有关主管部门
B.中国人民银行监督管理部分
C.国务院金融管理部门
D.处置非法集资牵头部门
E.
F.
[单选题] 题目:金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,造成严重后果的,处()的罚款。
A.10万元以上50万元以下
B.50万元以上500万元以下
C.10万元以上500万元以下
D.100万元以上500万元以下
E.
F.
[判断题]金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得；造成严重后果的，处100万元以上500万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处10万元以上50万元以下的罚款
A.正确
B.错误
[判断题]根据与本行合作的不同的非银行支付机构，本行与非银行支付机构共同约定支付限额，若银行账户内余额少于支付限额，则以银行账户余额为限；若银行账户余额多于支付限额，则以支付限额为限。
A.正确
B.错误
[多选题] 非银行支付机构应当切实履行大额交易报告义务,强化( )反洗钱履职责任,在总部或集团层面推动落实大额交易报告制度、流程、系统建设等工作要求,切实保障相关人员、信息和技术等资源需求。
A.董事会
B.股东
C.高级管理层
D.监事会
[多选题]非银行支付机构应当切实履行大额交易报告义务，强化（ ）反洗钱履职责任，在总部或集团层面推动落实大额交易报告制度、流程、系统建设等工作要求，切实保障相关人员、信息和技术等资源需求。
A.董事会
B.股东
C.高级管理层
D.监事会
[单选题] 题目:金融机构、非银行支付机构应当依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地()分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门。
A.市场监督管理部门
B.人民法院监督管理部门
C.互联网信息内容监督管理部门
D.国务院金融管理部门
E.
F.
[单选题] 题目:金融机构、非银行支付机构应当建立()制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资。
A.健全内部管理
B.非法集资可疑资金监测
C.健全行业管理
D.健全全国非法集资监测预警
E.
F.
[多选题] 题目:国务院金融管理部门及其分支机构、派出机构应当按照职责分工()金融机构、非银行支付机构加强对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测工作。
A.督促
B.鞭策
C.指挥
D.指导
E.
F.
[多选题]网联清算有限公司及非银行支付机构网络支付清算平台的建立,实现了网络支付资金清算的( )节约连接成本,提高清算效率、支撑行业创新、促进公平竞争、助力资金流向有效监控,保障客户资金安全、并推动行业机构资源共享和价值共赢,实现市场长远健康发展。
A.集中化
B.规范化
C.透明化
D.效益化
[判断题]非银行支付机构(以下简称支付机构)向客户提供基于条码技术的付款服务的,应当取得网络支付业务许可。( );
A.正确
B.错误
