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[判断题]金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得；造成严重后果的，处100万元以上500万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处10万元以上50万元以下的罚款
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:金融机构、非银行支付机构应当建立()制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资。
A.健全内部管理
B.非法集资可疑资金监测
C.健全行业管理
D.健全全国非法集资监测预警
E.
F.
[多选题] 题目:国务院金融管理部门及其分支机构、派出机构应当按照职责分工()金融机构、非银行支付机构加强对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测工作。
A.督促
B.鞭策
C.指挥
D.指导
E.
F.
[单选题] 题目:金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处()的罚款。
A.10万元以上50万元以下
B.50万元以上500万元以下
C.10万元以上500万元以下
D.100万元以上500万元以下
E.
F.
[单选题] 题目:金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,造成严重后果的,处()的罚款。
A.10万元以上50万元以下
B.50万元以上500万元以下
C.10万元以上500万元以下
D.100万元以上500万元以下
E.
F.
[单选题] 题目:国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构( )的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。
A.人员构成
B.准备金提取
C.反洗钱内部控制制度
D.应急预案
E.
F.
[判断题]银行、支付机构收到中国人民银行分支机构转交的投诉,应当按要求向中国人民银行分支机构反馈投诉处理情况。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 支付机构拟成立分支机构开展收单业务的,应当提前向( )中国人民银行分支机构及拟成立分支机构所在地中国人民银行分支机构备案。
A.法人所在地
B.注册地
C.营业地
D.经常居住地
[多选题]支付机构从事收单业务有( )情形的,由中国人民银行分支机构按照《非金融机构支付服务管理办法》第四十三条的规定责令其限期改正,并处3万元罚款;情节严重的,中国人民银行注销其《支付业务许可证》;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
A.未按规定设置、发送收单交易信息的
B.无故未按约定时限为特约商户办理资金结算,或截留、挪用特约商户或持卡人待结算资金的
C.对发卡银行的调单、协查和银行卡清算机构发出的风险提示,未尽调查等处理职责,或导致发生风险事件并造成持卡人或发卡银行资金损失的
D.对外包业务疏于管理,造成他人利益损失的
E.支付机构或其特约商户、外包服务机构发生账户信息泄露事件的。;
[单选题]各分支机构财务会计部设置（）负责各分支机构内支付系统参与机构的日常业务辅导、培训。
A.业务主管
B.检查辅导人员
C.通用柜员
D.科技运营维护岗
[单选题]新设机构申报大小额支付系统行名行号,填写《新增银行机构代码申请书》中分支机构序号代表的含义是:( )
A.银行类别
B.行别代码
C.我行在当地人行所辖区域开立的第几家网点
D.机构号
[简答题]直接参与者实施哪些支付系统运行维护工作,应当报中国人民银行或者其分支机构同意后实施?
