更多"[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件"的相关试题:
[单选题]案件信息报送的时点为案件确认后（ ）小时之内。
A.6.0
B.12.0
C.24.0
D.36.0
[判断题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
A.正确
B.错误
[单选题]下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴？（）
A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况。
B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件。
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索。
D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小。
[单选题]案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。其中，案件风险事件自报送之日起，多长时间仍不能确认为案件的，应予以撤销（）
A.半年
B.两年
C.五年
D.一年
[单选题]银行保险机构应于案件确认后（）个月内报送案件审结报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应当书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过（）个月。
A.3,1
B.6,2
C.8,3
D.12,6
[单选题]银行应于案件确认后（）内报送机构调查报告，报送路径与案件确认报告一致。
A.一个月
B.二个月
C.四个月
D.半年
[判断题]案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的，应当按照规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。案件信息报送的时点为案件确认后48小时之内。
A.正确
B.错误
[单选题]法人行社应于案件确认后()个月内向属地监管部门报送《案件审结报告》，报送路径与《案件确认报告》一致。
A.6个月
B.7个月
C.8个月
D.9个月
[单选题] 题目:银行保险机构应于案件确认后()个月内报送机构调查报告,报送路径与案件确认报告一致。
A.一
B.二
C.三
D.四
E.
F.
[单选题] 题目:派出机构应于案件确认后一年内逐级向银保监会案件管理部门报送(),抄报银保监会机构监管部门。
A.监管督查报告
B.案件审结报告
C.案件督察报告
D.监管审结报告
E.
F.
[多选题] 持续完善案件(风险)报送管理制度,结合业务特点、风险状况、案防形势,及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
A.漏报
B.瞒报
C.迟报
D.错报
[多选题]持续完善案件（风险）报送管理制度，结合业务特点、风险状况、案防形势，及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件（风险）信息、重大违法事件，依法对（）的机构进行处罚。
A.漏报
B.瞒报
C.迟报
D.错报
[单选题] 题目:派出机构应于案件确认后五个月内逐级向银保监会案件管理部门报送(),抄报银保监会机构监管部门。
A.案件督察报告
B.监管督查报告
C.机构调查报告
D.案件审结报告
E.
F.
[判断题]在案件防控中，发生案件（风险）事件，未按规定及时报送案件（风险）信息及后续进展情况的，给予经济处罚并通报批评；情节严重的，给予警告或记过处分；情节特别严重的，给予记大过至撤职处分：
A.正确
B.错误
[判断题]事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于五个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地监管机关。
A.正确
B.错误
