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[多选题]完善案防管理体系，应持续完善案件风险报送管理制度，结合（）及时更新报送要求。
A.业务特点
B.风险偏好
C.风险状况
D.案防形势
[多选题]持续完善案件（风险）报送管理制度，结合业务特点、风险状况、案防形势，及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件（风险）信息、重大违法事件，依法对（）的机构进行处罚。
A.漏报
B.瞒报
C.迟报
D.错报
[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。其中，案件风险事件自报送之日起，多长时间仍不能确认为案件的，应予以撤销（）
A.半年
B.两年
C.五年
D.一年
[判断题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
A.正确
B.错误
[单选题]下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴？（）
A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况。
B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件。
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索。
D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小。
[单选题]案件风险事件自报送之日起超过 仍不能确认为案件的,应予以撤销。( )
A..9个月
B.半年
C.三年
D.一年
[判断题]案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的，应当按照规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。案件信息报送的时点为案件确认后48小时之内。
A.正确
B.错误
[判断题]在案件防控中，发生案件（风险）事件，未按规定及时报送案件（风险）信息及后续进展情况的，给予经济处罚并通报批评；情节严重的，给予警告或记过处分；情节特别严重的，给予记大过至撤职处分：
A.正确
B.错误
[判断题]诉讼案件统计、分析实行定期报送和不定期报送相结合制度。( )
A.正确
B.错误
[判断题]高级管理层应当有效管理本机构案件风险，组织开展业务条线专项检查，充分发挥业务管理条线案件风险防控“第一道防线”作用，并对业务检查承担第一责任。（）
A.正确
B.错误
[单选题]案件信息报送的时点为案件确认后（ ）小时之内。
A.6.0
B.12.0
C.24.0
D.36.0
[判断题]银行业金融机构案件（风险）信息报送应当坚持及时、真实的原则。
A.正确
B.错误
[判断题]事发机构在报送案件风险事件报告后,应当立即开展核查。涉及金额、涉及机构、涉及人员等发生重大变化的,应当及时报送案件风险事件续报。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 各省公司对于涉案金额超过 100 万元的窃电案件,应在查处完成后一周内将案件情况报送国网反窃电中心,不得迟报、瞒报、漏报。
【出处】《国家电网公司反窃电管理办法》(国家电网企管〔2019〕841 号),第四十九条
【知识点、考核点】窃电处理
A.正确
B.错误
