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[多选题]洗钱案件常见洗钱手法包括（ ）
A.利用现金方式切断资金链条
B.通过特殊关系人转移资金
C.利用支付账户转移资金
D.通过大量银行账户分散转移资金
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[单选题]下面哪个阶段不是洗钱过程（）。
A.处置阶段
B.离析阶段
C.储存阶段
D.归并阶段
[多选题]非法集资洗钱案件包括（ ）
A.非法吸收公众存款洗钱案
B.传销洗钱案
C.集资诈骗洗钱案
D.贷款诈骗洗钱案
[多选题]当前我国面临的主要洗钱威胁包括（ ）
A.非法集资犯罪
B.传销犯罪
C.毒品犯罪
D.环境犯罪
[多选题]金融机构应当履行的反洗钱义务包括（ ）
A.建立反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.开展反洗钱培训和宣传工作等
[多选题]金融机构应履行的反洗钱义务包括（ ）。
A.了解客户义务
B.大额交易报告义务
C.可疑交易报告义务
D.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
E.保存记录义务
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
[单选题]下列不属于洗钱的过程（ ）
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C.转移阶段
D. 融合阶段
[单选题]FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为( )进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。
A.反洗钱建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.最佳实践报告
[多选题]反洗钱培训内容包括( )。
A.基础知识
B.法律法规培训
C.业务操作
D.法律财会等综合性知识培训
[多选题]反洗钱培训对象包括( )。
A.新员工
B.一线人员
C.中高级管理人员
D.反洗钱岗位人员
[多选题]反洗钱岗位人员包括( )。
A.反洗钱工作负责人
B.反洗钱合规官
C.反洗钱合规专员
D.反洗钱情报专员
[多选题]洗钱的过程具有以下哪些特征（ ）。
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
[多选题]反洗钱内部审计包括哪些环节( )。
A.检查发现问题
B.通报问题
C.跟踪整改
D.责任认定
