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[多选题]非法集资洗钱案件包括（ ）
A.非法吸收公众存款洗钱案
B.传销洗钱案
C.集资诈骗洗钱案
D.贷款诈骗洗钱案
[判断题]本行员工因履职不到位导致洗钱案件发生的，年度考核不得评为'称职'及以上。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[多选题]法人金融机构洗钱风险自评估包括（ ）
A.系统风险评估
B.控制措施有效性评估
C.固有风险评估
D.剩余风险评估
[多选题]银行配合反洗钱调查的义务包括( )。
A.配合调查义务
B.如实提供信息义务
C.保密义务
D.拒绝调查义务
[单选题]本行运用的产品洗钱风险评估方法包括（ ）。
A.权重法和定量法
B.权重法和定性法
C.定量法和定性法
D.以上都是
[多选题]常见放火案件类型包括（）。
A.刑事犯罪分子放火
B.报复放火
C.诈骗放火
D.精神病人放火
E.自焚
[多选题]反洗钱内部控制制度包括的主要内容( )。
A.核心管理制度
B.考核制度
C.内部审计制度
D.反洗钱培训宣传制度
E.反洗钱保密制度
[多选题]金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括( )。
A.拒绝调查的权利
B.核对、补充和更正询问笔录的权利
C.清点及封存清单的权利
D.逾期自动解除冻结的权利
[多选题]从形式渊源的角度看反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（ ）
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C.由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
[判断题]业内案件处置工作包括案件调查、内部问责，不包括案件审结等。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括( )
A.毒品犯罪
B.黑社会性质犯罪
C.贪污受贿犯罪
D.故意杀人罪
