更多"[单选题]对侦测系统侦测到的疑似风险商户，至少应调取最近（ ）个月的历"的相关试题:
[多选题]现场调查人员接受调查任务后，应对疑似风险商户商户的基本情况进行如下了解，包括( )等。
A.商户类型
B.经营范围
C.登记装机地址
D.刷卡交易量
[单选题]对经人工分析仍无法判断的疑似风险商户，应根据商户入网时留下的联系电话，核实涉嫌交易，并采取相应的控制措施，对（ ）警报涉及的商户应尤为关注。
A.提示级
B.关注级
C.预警级
D.警告级
[判断题]商户风险评分年累计是指卡侦测系统自动累计当年商户历史欺诈警报的风险评分，分数越低，说明商户风险程度越高，警报为欺诈警报的可能性越大。
A.正确
B.错误
[判断题]依据对商户基本资料和疑似风险交易的分析结果，有针对性地对疑似风险点进行现场调查。现场调查方式分为暗访和明访两种
A.正确
B.错误
[单选题]发卡机构反欺诈侦测业务主管应按（ ）检查辖内警报处理情况、商户风险状况、侦测精确度情况、案件处理情况。
A.日
B.月
C.季
D.半年
[单选题]对风险商户以及因风险原因撤销、冻结的商户，应对其至少（ ）内风险程度较高的交易单据进行核查并影印留存。
A.60天
B.90天
C.180天
D.360天
[单选题]已列入风险信息共享系统和人民银行征信系统的风险商户，（ ）内不得发展为特约商户。
A.半年
B.一年
C.两年
D.永久
[多选题]（ ） 为高风险商户
A.珠宝首饰店
B.名表专卖店
C.名牌服饰店
D.高档电器商场
[多选题]疑似风险交易及单据的核查要点( )。
A.考察商户经营地点是否远离繁华商业区，是否偏僻、隐蔽。
B.通过商户销售记录、商品出入库单据、物流信息等了解疑似交易出售商品数量、价格等情况，判断交易的真实性。
C.商户的经营方式、经营地点、所有者或合作伙伴是否发生变动。
D.检查交易单据保管情况并查看疑似风险交易单据和其他相关商业票据的合规性、真实性。
[判断题]发卡机构反欺诈业务主管应按季检查辖内警报处理情况、商户风险状况、侦测精确度情况、案件处理情况，按季撰写辖内欺诈风险分析报告并于季后10日内上报办事处。
A.正确
B.错误
[判断题]被列为高风险商户后，商户将被立即终止交易，收回机具，并承担相应的损失。
A.正确
B.错误
[单选题]办事处管理员应按月检查辖内警报处理情况、商户风险状况、侦测精确度情况、案件处理情况，按季汇总辖内欺诈风险分析报告，于季后（ ）日内上报省农信联社银行卡处。
A.5
B.7
C.15
D.30
[多选题]外出面签到达预约地点后,需观察周边环境是否存在中介公司等风险,可认定为疑似风险的情况包括( )
A.出现信用卡代办、养卡、提额等招牌广告的
B.存在一家公司挂有多个名牌或多家公司一个办公点的
C.散落有各银行的信用卡申请书及申请资料的
D.经常有不同客户预约在同一地点面签的
[判断题]侦测系统每天都会从核心系统导入商户信息，新导入的商户，其新增商户标志默认为“是”
A.正确
B.错误
[多选题]人工分析疑似欺诈的商户，重点分析内容包括：
A.警报基本信息
B.警报商户信息
C.历史交易数据分析
D.商户历史警报分析
[单选题]卡侦测系统将入网未满（ ）个月的商户定义为新入网商户。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]被列为高风险商户后，将有可能承担责任有( )。
A.将被取消受理银联卡资格
B.可以刷卡取现金给客人
C.承担欺诈交易的损失和相应的罚款
D.承担相关法律责任
