更多"[多选题]疑似风险交易及单据的核查要点( )。"的相关试题:
[判断题]依据对商户基本资料和疑似风险交易的分析结果，有针对性地对疑似风险点进行现场调查。现场调查方式分为暗访和明访两种
A.正确
B.错误
[多选题]对商户经营状况的核查要点( )。
A.考察商户经营地点是否远离繁华商业区，是否偏僻、隐蔽。
B.考察商户经营规模、库房设置情况和商户交易情况是否匹配，商户实际经营内容与MCC码设置情况是否相符。接待的业务和商户营业执照中所列内容是否一致。
C.商户的经营方式、经营地点、所有者或合作伙伴是否发生变动。
D.检查商户有无与正常受理银行卡业务无关的其他异常情况。
[多选题]《营销稽查作业指导手册》中,居民大电量问题的核查要点包括( )。
A.现场用电性质是否正确
B.合表电价申请资料是否符合要求
C.现场执行电价是否正确
D.营销系统内该用户电量大小
[多选题]《营销稽查作业指导手册》中,“增值税发票虚开”的核查要点包括( )。
A.电力系统和税务管控专用系统中的发票信息是否不一致
B.营销系统户名与增值税发票户名是否一致
C.重点关注采用手工开票且发票金额与应收金额不一致的情况
D.作废的发票是否存档
[多选题]《营销稽查作业指导手册》中明确:计量装接质量不合格的核查要点包括( )。
A.计量装置型号或技术参数错误
B.计量用二次回路或电能表接线错误
C.计量回路中的接线盒联片连接方式错误
D.计量装置安装信息记录资料不全,导致营销业务应用系统信息与实际计量装置安装现场信息不对应,造成错计电费
[单选题]对侦测系统侦测到的疑似风险商户，至少应调取最近（ ）个月的历史交易数据进行对比和综合分析，判断商户可能存在的风险。
A.42737
B.42770
C.42800
D.42738
[单选题]对经人工分析仍无法判断的疑似风险商户，应根据商户入网时留下的联系电话，核实涉嫌交易，并采取相应的控制措施，对（ ）警报涉及的商户应尤为关注。
A.提示级
B.关注级
C.预警级
D.警告级
[多选题]《营销稽查作业指导手册》中,“业扩流程终止后重启”主题的核查要点包括:( )。
A.新发起业扩流程和终止记录是否为同一个用户
B.终止后重启的原因是什么,是否存在规避业扩时限、体外循环等问题
C.是否需要整改,对需要整改的,应提出整改措施并进行闭环管控
D.是否涉及人员经济、廉政风险和工作差错,对存在员工工作差错的有无落实责任考核
[单选题]《营销稽查作业指导手册》中“表计与电压等级、用户类型不匹配”主题的核查要点:低压供电的客户,负荷电流为60A以上时,电能计量装置接线宜采用( )接入式。
A.直接
B.经电流互感器
C.经电压互感器
D.经消弧线圈
[单选题]《营销稽查作业指导手册》中“表计与电压等级、用户类型不匹配”主题的核查要点:接入中性点绝缘系统的电能计量装置,宜采用( )接线方式。
A.单相
B.三相三线
C.三相四线
D.三相
[多选题]在信用证项下单据审核中, 保险单据的审核要点有( )。
A.由保险公司、承保人或其代理人签发
B.保险单据日期不得晚于货物装运日期,除非保险单据表明保险责任不迟于装运日期生效
C.投保金额和比例符合信用证要求
D.承保险别与信用证规定一致
[多选题]外出面签到达预约地点后,需观察周边环境是否存在中介公司等风险,可认定为疑似风险的情况包括( )
A.出现信用卡代办、养卡、提额等招牌广告的
B.存在一家公司挂有多个名牌或多家公司一个办公点的
C.散落有各银行的信用卡申请书及申请资料的
D.经常有不同客户预约在同一地点面签的
[判断题]电子现金交易单据需要客户签名。
A.正确
B.错误
[多选题]现场调查人员接受调查任务后，应对疑似风险商户商户的基本情况进行如下了解，包括( )等。
A.商户类型
B.经营范围
C.登记装机地址
D.刷卡交易量
[单选题]特约商户应妥善保管银行卡交易单据，保管期限自交易日起至少（ ）。
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
