更多"[多选题]人工分析疑似欺诈的商户，重点分析内容包括："的相关试题:
[单选题]对经人工分析仍无法判断的疑似风险商户，应根据商户入网时留下的联系电话，核实涉嫌交易，并采取相应的控制措施，对（ ）警报涉及的商户应尤为关注。
A.提示级
B.关注级
C.预警级
D.警告级
[多选题]现场调查人员接受调查任务后，应对疑似风险商户商户的基本情况进行如下了解，包括( )等。
A.商户类型
B.经营范围
C.登记装机地址
D.刷卡交易量
[多选题]商户欺诈包括( )形式。
A.信函电话网络营销
B.手输卡号
C.卡号测试
D.虚假申请
[多选题]商户常见的欺诈类型和表现包括:( )。
A.以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行社申请为特约商户。
B.商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器。
C.商户违反保密条款,将银行卡账户及交易数据信息泄漏给不法分子使用。
D.商户一定时期内的伪冒交易超过收单行社规定的比率。
[单选题]对侦测系统侦测到的疑似风险商户，至少应调取最近（ ）个月的历史交易数据进行对比和综合分析，判断商户可能存在的风险。
A.42737
B.42770
C.42800
D.42738
[多选题]交接重点内容包括（）。
A.隐患及整改
B.安全状况
C.风险管控情况
D.安全条件及安全注意事项
[多选题]贷后检查的重点内容包括:( )
A.借款人是否按约定用途使用授信资金
B.借款人法律地位
C.借款的财务状况
D.担保情况
[多选题]贷前调查的重点内容包括:( )
A.申请人资信状况
B.经营状况
C.贷款用途的合规性和合法性
D.贷款担保情况
[多选题]收单机构对特约商户年检的内容包括( )。
A.对特约商户营业执照、税务登记证、法定代表人或单位负责人的身份证件原件进行一次核实
B.特约商户POS机是否移机使用
C.机具是否被改装或加装盗录设备
D.收银员操作技能
[多选题]流动资金贷款审查的重点内容包括（）。
A.贷款用途是否符合国家法律法规规定和借款人生产经营需要
B.调查报告中对借款人营运资金需求及贷款额度的测算是否合理
C.借款人还款能力及还款意愿如何
D.贷款还款来源是否可靠
[多选题]数据合规管理重点内容包括但不限于( )。
A. 开展数据合规风险识别与评估
B. 加强数据合规审查审核
C. 强化内部监督和社会监督
D. 加强风险事件处理
三、判断题
[多选题]内部控制的重点内容包括( )的内部控制。
A.会计
B.计算机信息系统
C.授信
D.资金业务
[判断题]发现特约商户欺诈行为的，应对确认的欺诈资金进行入账控制或止付，证据确凿的应撤销商户POS并向人民银行、银联、公安机关报告。
A.正确
B.错误
[多选题]发现特约商户欺诈行为的，应对确认的欺诈资金进行入帐控制或止付，证据确凿的应撤销商户POS，并向( )报告。
A.人民银行
B.银联
C.公安机关
D.人民法院
[多选题]乔木类绿化植物日常检查的重点内容包括( )。
A.植物长势及肥水情况
B.攀爬及寄生植物情况
C.有无枯黄枝及折断枝
D.有无垃圾杂物
[多选题]采取有效措施进行人工分析、识别,调查分析( )，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
A.A.客户交易背景
B.B.客户交易目的
C.C.客户交易的合理性
D.D.客户交易的地点
[多选题]特约商户管理员应定期组织开展对所辖商户的巡检。巡检内容包括( )等。
A.了解客户持卡消费情况，帮助商户解决业务受理中存在的问题
B.对POS机具、通讯线路及受理标识等情况进行检查，确保交易正常运行。
C.检查收银员操作是否熟练、规范，根据银行卡业务的需要和商户的实际情况开展业务再培训。
D.对特约商户的持卡消费进行风险检查
