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[单选题]可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构，重点可疑且上报当地公安机关或重点可疑且上报人民银行当地分支机构和当地公安机关的，应调整客户风险等级至（）。
A.高风险
B.中风险
C.较高风险
D.低风险
[单选题]重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]报送重点可疑交易报告的途径是：。()
A.由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
B.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
C.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]对于重点可疑交易报告的分析材料、交易流水等资料，各法人行社应妥善保管纸质资料。
A.正确
B.错误
[多选题]对义务机构大额交易和可疑交易报告相关系统建设的监管重点包括（）。
A..监测范围的全面性
B.系统功能的完善性
C.用户权限设置的合理性
D.业务操作流程设置的合理性
[单选题]分析确定可疑交易检查重点，投保、退保环节可疑交易的筛选，利用投保、退保客户清单，按“投保人名称”排序，找出满足（）的记录。
A.同一客户10个工作日内多次投保、集中退保或者集中投保、多次退保
B.同一客户10日内多次投保、集中退保或者集中投保、多次退保
C.同一客户10日内集中投保、多次退保或者多次投保、集中退保
D.同一客户10个工作日内集中投保、多次退保或者多次投保、集中退保
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]可疑交易特征包括( )。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）个工作日。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
A.武警招待所
B.劳教局
C.公安局幼儿园
D.交通厅交通运输服务部
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以选择报送大额交易报告或可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
