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[单选题]可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构，重点可疑且上报当地公安机关或重点可疑且上报人民银行当地分支机构和当地公安机关的，应调整客户风险等级至（）。
A.高风险
B.中风险
C.较高风险
D.低风险
[单选题]报送重点可疑交易报告的途径是：。()
A.由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
B.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
C.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]对于重点可疑交易报告的分析材料、交易流水等资料，各法人行社应妥善保管纸质资料。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
A.武警招待所
B.劳教局
C.公安局幼儿园
D.交通厅交通运输服务部
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以选择报送大额交易报告或可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.对
B.错
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日。
A.3
B.5
C.10
D.15
[多选题]对义务机构大额交易和可疑交易报告相关系统建设的监管重点包括（）。
A..监测范围的全面性
B.系统功能的完善性
C.用户权限设置的合理性
D.业务操作流程设置的合理性
[多选题]以下属于大额交易和可疑交易报告相关内控机制的监管重点内容的是（）。
A.交易分析甄别机制和涉恐名单监测机制是否健全完善
B.是否建立对分支机构大额交易和可疑交易报告执行情况的监督管理机制
C.交易监测标准运用是否有效
D.是否存在大额交易漏报问题
[单选题]发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。()
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的?()
A.构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
B.几笔交易的平均时间
C.交易笔数最多的当天起
D.构成可疑交易的最后一笔
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算的。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]大额交易和可疑交易报告制度中需要明确（）
A.报告安全性、报告标准、报告流程、保密措施
B.报告岗位、报告合法性、报告流程、保密措施
C.报告岗位、报告标准、报告准确性、保密措施
D.报告岗位、报告标准、报告流程、保密措施
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]重点可疑交易包括（）。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.即属于大额交易又属于可疑交易的。
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。
[单选题]涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.5
B.10
C.15
D.20
