更多"[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大"的相关试题:
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交( )报告。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.反洗钱综合报告
D.大额交易报告和可疑交易报告
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（ ）
A.合并提交报告
B.只提交可疑交易报告
C.分别提交报告
D.只提交大额交易报告
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（ ）
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C.提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的 ，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（ ）报告。
A.A.大额交易
B.B.可疑交易
C.C.大额交易、可疑交易
D.D.综合报告
[多选题]（ ）的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
A.非银行支付机构
B.从事汇兑业务
C.基金销售业务
D.银行卡清算机构
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
A.客户信息建档
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[单选题]对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，应当( )
A.分别提交大额交易和可疑交易报告
B.只提交大额交易报告
C.只提交可疑交易报告
D.两个报告均不需要提交
[判断题]各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送监控机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、迟报等现象发生。（ ）
A.正确
B.错误
