更多"[判断题]反洗钱调查的客体是可疑交易活动。"的相关试题:
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。（）
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
[单选题]5.5.反洗钱调查中的封存是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中心大额和可疑交易报告的报送“密钥”和报送“密码”均列为绝密资料。
A.正确
B.错误
[填空题]国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得（ ），且须出示（ ）和（ ），否则金融机构有权拒绝。
[单选题]反洗钱调查的基本原则不包括（ ）。
A.合法原则
B.合理原则
C.公开原则
D.效率原则
[单选题]反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）
A.24小时
B.48小时
C.64小时
D.７日
[多选题]金融机构在反洗钱调查中的义务包括( )。
A.配合调查、如实提供信息的义务
B.提供必要经费的义务
C. 不得拒绝的义务
D. 不得阻碍的义务
[单选题]金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应( )
A.经济损失
B.经济责任
C.法律责任
D.名誉损失
[判断题] 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。
A.正确
B.错误
[单选题]8.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时()应当予以配合如实提供有关文件和资料不得拒绝或者阻碍。( )
A.客户
B.金融机构
C.司法机关
D.公安机关
[单选题]5.6.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求不涉及违反国家法律问题。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，以下哪些可以成为查阅、复制对象（）。
A.被调查对象的开户申请书
B.资金交易明细清单
C.与被调查对象有关的电子数据
D.监控录像
E.代办人身份证明
