更多"[单选题]5.5.反洗钱调查中的封存是指中国人民银行总行或者其省一级分"的相关试题:
[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
[填空题]国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得（ ），且须出示（ ）和（ ），否则金融机构有权拒绝。
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员，是指由各分支机构（含各管辖支行、总行营业部）推荐，经总行审核备案，承担反洗钱培训、检查、调研等工作的人员。
A.正确
B.错误
[单选题]8.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时()应当予以配合如实提供有关文件和资料不得拒绝或者阻碍。( )
A.客户
B.金融机构
C.司法机关
D.公安机关
[多选题]中国人民银行总行在进行反洗钱现场调查时，有权采取下列哪些措施（）。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
[单选题]《反洗钱法》第三十二条规定： 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款，下列哪个不属于这种情况（ ）
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.对身份不明的客户不许可进行交易
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。（）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应( )
A.经济损失
B.经济责任
C.法律责任
D.名誉损失
[单选题]反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予( )。
A.行政处罚
B.刑事处罚
C.行政处分
D.行政拘留
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被( )的文件、资料,可以封存。
A.转移
B.隐藏
C.篡改
D.毁损
[判断题]配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中心大额和可疑交易报告的报送“密钥”和报送“密码”均列为绝密资料。
A.正确
B.错误
