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[多选题] 2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务包括()。
A.建立客户身份识别制度
B.建立支付交易监测系统,对支付交易进行监测
C.建立大额交易和可疑交易报告制度
D.建立客户资料和交易记录保存制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
[多选题] 银行业金融机构的反洗钱义务包括()。
A.建立和实施客户身份识别制度
B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全反洗钱内部控制制度
[多选题]根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。
A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.部门负责人
[多选题]下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的有( )。
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.金融机构应建立良好的公司治理结构
[判断题] 反洗钱法规定金融机构应履行反洗钱义务包括设立监测分析中心,接收、分析、保存大额交易和可以交易记录。()
A.正确
B.错误
[判断题] 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况是中国人民银行应当履行的反洗钱职责。()
A.正确
B.错误
[多选题]2.7.下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）( )
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱协查义务包括（ ）。
A.在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
B.按要求向调查人员说明有关情况
C.协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料
D.协助封存有关文件、资料
[多选题]下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是( )
A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B.反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求
C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D.反洗钱工作应实行条线管理
[多选题]0.6.下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）( )
A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B.反洗钱工作应实行条线管理
C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D.反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
[单选题]( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
[单选题]7.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法由（）制定。( )
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D.履行反洗钱义务的特定非金融机构
[单选题] 《金融机构反洗钱规定》自()起施行。
A.2006年11月6日
B.2006年6月1日
C.2007年1月1日
D.2007年6月1日
[单选题]《金融机构反洗钱规定》在( )正式实施。
A.2007年3月1日
B.2007年1月1日
C.2003年7月1日
D.2004年4月1日
[多选题]4.0.中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数进行百分换算得出每家机构的年度考核结果；分（）类排列名次确定金融机构考评等级。( )
A.银行
B.证券
C.保险
D.其他
