更多"[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，以下哪"的相关试题:
[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，以下哪些可以成为查阅、复制对象？（ ）
A.被调查对象的开户申请书
B.资金交易明细清单
C.与被调查对象有关的电子数据
D.监控录像
E.代办人身份证明
[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象：
A.被调查对象的开户申请书
B.资金交易明细清单
C.与被调查对象有关的电子数据
D.监控录像
E.代办人身份证明
[判断题]保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。（）
A.正确
B.错误
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（ ）。
A.反洗钱调查工作结束
B.最低保存期届满时
C.由调查工作人员确定
D.由保管人员确定
[单选题]《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：()
A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
[简答题]根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（)
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
[多选题] 根据《反洗钱法》第二十三条规定,对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是()。
A.责令限期改正
B.情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
C.情急严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员,处一万元以上五万元以下罚款
D.追究刑事责任
[多选题]0.1.根据《反洗钱法》的规定金融机构有下列哪些情形的反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）( )
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
[简答题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度
[简答题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
[简答题]反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[单选题]4.根据反洗钱法规的有关规定金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务( )
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[单选题]反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予( )。
A.行政处罚
B.刑事处罚
C.行政处分
D.行政拘留
