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[填空题]金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规章制度，堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，及时报告（ ），配合司法机关打击洗钱等犯罪
[单选题]银行业金融机构或者其工作人员参与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动构成犯罪的，依法追究其（）。
A.行政责任
B.民事责任
C.刑事责任
[多选题]对于明显涉嫌洗钱、 恐怖融资等犯罪活动的交易， 金融机构应当如何报告？ 。
A.通过书面形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告
B.通过电子形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告
C.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.暂不上报， 持续监测
[单选题]农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（ ）身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A.按规定采取
B.中止
C.继续采取
D.终止
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户.客户的资金或者其他资产.客户的交易或者试图进行的交易与洗钱.恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]本行怀疑交易与洗钱或恐怖融资有关，但重新或持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
