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[多选题]个人客户在关系存续期间满足以下任一情况，且不在本行反洗钱及反恐怖融资名单中时，个人客户洗钱风险等级划分可以以系统评级结果为准。 厦国银发〔2018〕143号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引补充规定（二）》的通知
A.在本行仅开立Ⅱ、Ⅲ类账户的个人客户，因补充个人身份信息（包括职业等基本身份信息）触发客户洗钱风险等级重新划分时，且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
B.在本行仅有Ⅱ类、Ⅲ类账户的个人客户，在定期重新划分洗钱风险等级时，如评级周期内个人客户被系统预警可疑交易，但未上报过可疑交易的，且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
C.定期重新划分个人客户洗钱风险等级时，如评级周期内个人客户未通过其账户发生资金交易，且原洗钱风险等级划为低风险或最低风险
D.在本行仅有Ⅱ类、Ⅲ类账户的个人客户，在定期重新划分洗钱风险等级时，如评级周期内未被系统预警可疑交易，且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
[单选题]农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以( )身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A.按规定采取
B.中止
C.继续采取
D.终止
[多选题]本行反洗钱及反恐怖融资名单划分为（ ）。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.禁止类
B.关注类
C.重点可疑类
D.一般可疑类
E.正常类
[判断题]义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。（）
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可疑终止身份识别措施，并提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]"交易监测标准应当立足于银行业及本行反洗钱及反恐怖融资的工作实践和真实数据，重点参考真实发生的洗钱案件及风险信息，本行应对交易监测标准的有效性负责。"是下列哪条交易监测标准原则？ 厦国银发〔2017〕110号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大额及可疑交易监测标准管理操作指引（试行）》的通知
A.风险为本原则
B.全面性原则
C.动态管理原则
D.适用性原则
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级, 并在（）的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。
A.持续关注
B.无需关注
C.重点关注
D.一般关注
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法是为预防洗钱和恐怖融资风险，建立有效的客户风险管理体系，根据（）、（）、（）、（）等有关法律法规，特制的。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
[判断题]银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务
A.正确
B.错误
