更多"[多选题]对于明显涉嫌洗钱、 恐怖融资等犯罪活动的交易， 金融机构应当"的相关试题:
[单选题]明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的可疑交易经()审批，可拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
A.分管内控合规工作分行副行长或信用卡中心副总裁
B.高级管理层
C.分行行长
D.总行内控合规部
[单选题]银行业金融机构或者其工作人员参与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动构成犯罪的，依法追究其（）。
A.行政责任
B.民事责任
C.刑事责任
[判断题]金融机构发现客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当根据所涉资金金额大小提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构发现或怀疑客户、客户资金、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当涉及的金额达（），应当提交可疑交易报告。
A.100万元以上
B.50万元以上
C.10万元以上
D.无论金额大小
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[单选题]发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资、逃税、逃废债务、套取现金等可疑交易行为的，应及时向()报告，并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作。
A.总行反洗钱主管部门
B.本行反洗钱主管部门
C.人民银行反洗钱主管部门
D.人民银行本地反洗钱主管部门
[多选题]在业务办理过程中()，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告，并做好正确业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作。
A.识别客户身份
B.了解客户及其资金来源
C.交易目的和交易性质
D.按规定做好客户洗钱风险等级分类工作
[判断题]反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度
A.正确
B.错误
[判断题]国务院《三反意见》提出要研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系，建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应,充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:( )
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[填空题]金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规章制度，堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，及时报告（ ），配合司法机关打击洗钱等犯罪
[单选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收.分析涉嫌恐怖融资的（ ）报告
A.客户身份识别
B.交易记录保存
C.大额交易
D.可疑交易
[多选题]洗钱、恐怖融资、扩散融资间的区别：（）
A.资金来源
B.行为目的
C.资金特点
D.交易规模
[单选题]对于在我行洗钱及恐怖融资风险等级（ CCS） 分类为( )的客户， 涉及特定国家对公跨境汇款业务及我行认为必要情况时， 经办行还应按照我行相关制度要求， 逐笔进行加强型尽职调查。
A.低风险
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
[多选题]根据金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法的规定．恐怖融资的表现形式包括（）
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
