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[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，但所涉资金金额较小的，可以不提交可疑交易报告。 厦国银发〔2016〕232号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构借记卡业务操作规程》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、我国司法机关、联合国安理会决议发布的恐怖组织和恐怖分子名单相关的，应立即向 ( )提交可疑交易报告。
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关当地分支机构
D.中国人民银行当地分支机构
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施( )。
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[判断题]营业机构发现或者有合理理由怀疑客户（含其交易对手）为风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关业务。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构发现或怀疑客户、客户资金、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当涉及的金额达（），应当提交可疑交易报告。
A.100万元以上
B.50万元以上
C.10万元以上
D.无论金额大小
[判断题]金融机构怀疑客户.资金.交易或者试图进行的交易与恐怖主义.恐怖活动犯罪以及恐怖组织.恐怖分子.从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
