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[多选题]存在以下（ ）情况时应拒绝开户？
A.提供证件类型与客户身份不符时
B.鉴别为伪冒证件时
C.超过证件有效期时
D.确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时（主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断）
[多选题]存在以下哪些______情况时应拒绝开户。
A. 证件照片与客户相貌相符时
B. 鉴别为伪冒证件时
C. 居民身份证不能机读识别时
D. 确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时（主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断）
[单选题]企业存在下列情形，柜员应拒绝办理开户的是（）
A.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的
B.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同
C.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
D.存款人在人行账户管理系统存在久悬账户
[多选题]存款人存在以下开户行为的,各机构有权拒绝开户( )
A.对存款人单位信息存在疑义,要求存款人出示辅助证明文件,存款人拒绝出示,不配合开户机构进行身份识别的。
B.开户理由不合理,如同一自然人作为具体经办人员办理两个及以上单位的银行结算账户开立业务的,或者同一自然人是两个及以上单位的法定代表人或单位负责人、财务负责人、股东,但客户无法说明合理理由的
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户,如疑似代理记账公司组织他人开立单位银行账户的。
D.开立业务与客户身份、财务状况、经营范围等不相符,如存款人注册资本较小但执意要求高网银转账限额的。
[多选题]受理全国支票时，以下哪种情况收款人开户银行应拒绝受理( )。
A.远期支票
B.未记载银行机构代码
C.背书不连续
D.用途未写
[多选题]持票人提交的通过小额支付系统处理的异地支票存在下列情形之一的,持票人开户银行应拒绝受理( )。
A.未记载银行机构代码
B.持票人未作委托收款背书
C.支票金额超过规定上限
D.使用支付密码
[多选题].持票人提交的通过影像交换系统处理的支票存在下列情形之一的，持票人开户银行应拒绝受理：（）。
A. 未记载银行机构代码
B. 持票人未作委托收款背书
C. 支票金额超过规定上限
D. 使用支付密码
[多选题]在创建客户关系时存在以下哪些情形时，原则上应拒绝建立客户关系？（ ）
A.个人客户不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符，有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形的
B.客户所提供的身份证件已过有效期
C.客户所提供地址为酒店、宾馆等临时地址的，且无合理开户理由的
[多选题]企业开立账户存在以下情形的（），开户行应向企业法定代表人/单位负责人核实企业开户意愿。
A.企业申请开立基本存款账户
B.企业的注册地和经营地均在异地
C.经我行调查，发现企业存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况
D.我行调查，发现企业存在其他异常开户情形
[多选题]起重吊装设备的吊钩存在以下哪些情况时应报废( )。
A.存在裂纹
B.开口度超过使用前实际尺寸的 10%
C.扭转变形超过 10°时
D.磨损后危险截面的实际高度小于基本尺寸的 95%
E.新的吊钩被淋暴雨后
[判断题]企业存在异常开户情形的开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]有权机关在查询单位存款情况时，只提供被查询单位名称而未提供账号的，我行应拒绝办理。
A.正确
B.错误
[判断题].企业存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题]根据监管规定,申请人存在以下( )情况时,应从严审核,加强风险防控
A.A.在身份信息系统中留有相关可疑信息或违法犯罪记录
B.B.在征信系统中无信贷记录或有不良记录
C.C.在征信系统中有多家银行贷款或信用卡授信记录
D.D.单位代办商务差旅卡和商务采购卡
