更多"[简答题]对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和"的相关试题:
[多选题]对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制，并采取（ ）等风险管理措施。
A.强化交易监测
B.设置交易限额
C.延迟结算
D.增加检查频率
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[多选题]本行对风险等级较高的特约商户，应通过（）等风险管理措施，防范交易风险
A.强化交易监测
B.细化风险评级
C.建立特约商户风险准备金
D.延迟清算
[判断题]客户与本行采用间接渠道建立或维持业务关系的客户风险等级较高。
A.正确
B.错误
[单选题]"对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为( ),低风险等级客户重新评定期限为(C )。
"
A.3月、1年
B.1年、3年
C.半年、三年
D.3月、3年
[判断题]洗钱风险等级为“较高”风险：人民币50万元/日，人民币100万元/月。
A.正确
B.错误
[单选题]对于无法识别风险等级的风险，接获该报告信息的人员应立即向（）汇报，以便协助区分风险等级并组织处置。
A.A、分管领导
B.B、法律与企管部
C.C、公司分管领导以及法律与企管部
D.D、部门负责人
[单选题]对于已评定过风险等级的客户，农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整，高（次高）风险等级客户的重新评定期限为（ ）。
A.一年
B.两年
C.半年
D.三个月
[判断题]《中国石化安全风险评估指导意见》规定：中国石化安全风险矩阵中对于某风险的具体风险等级，采用后果严重性等级的代表数字和可能性等级字母组合表示。
A.正确
B.错误
[单选题]对于风险等级为禁止类的对公客户，我行（）。
A.不得提供金融服务
B.提供金融服务
C.提供有限的金融服务
D.无明确规定
[单选题]《中国石化安全风险评估指导意见》规定：中国石化安全风险矩阵中对于某风险的具体风险等级，应取（）后果中最高的风险等级。
A.一种
B.两种
C.三种
D.四种
