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[单选题]未在我行开立的人民币结算账户的客户申请办理批量发卡业务，需完成客户洗钱风险等级评估且评定的风险等级不得为高风险或最高风险，并经由（ ）审批后方可开展该业务。
A. 营业部主管
B.分管零售行领导
C.会计结算部主管
D.支行行长
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[多选题]本行对风险等级较高的特约商户，应通过（）等风险管理措施，防范交易风险
A.强化交易监测
B.细化风险评级
C.建立特约商户风险准备金
D.延迟清算
[判断题]客户与本行采用间接渠道建立或维持业务关系的客户风险等级较高。
A.正确
B.错误
[简答题]对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取哪些管理?
[多选题]开展重大收购和投资前的洗钱风险自评估是指在开展单笔投资额超过10亿元（人民币或等值外币）的收购或投资相关业务前应进行洗钱风险自评估，但当投资交易对手（ ）的，可不进行洗钱风险自评估。
A.财政部
B.地方政府
C.政策性银行
D.国际知名企业
[判断题]生产经营单位未落实安全生产风险分级管控制度的,责令限期改正,可以处一万元以上五万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[判断题]( )洗钱⻛险等级为“较⾼”⻛险:⼈⺠币 50 万元/⽇,⼈⺠币 100 万元/⽉。
A.正确
B.错误
[单选题]B.c 企业的报价分别是 95 万元、90 万元、85 万元;最终发包人确定由c 企业负责施工,则承包人报价浮动率为( )。
A.13.64%;
B.15%;
C.18.18%;
D.22.73%
[单选题]二级综合柜员岗现金权限为()万元(不含),转账权限为()万元(不含),复核权限为()万元(不含);功能性岗位只有操作权限,没有复核权限
A.10、30、100
B.30、10、100
C.5、10、50
D.10、5、50
[多选题]王某死后留下一间价值六万元的房屋和四万元现 金。王某立有遗嘱,四万元现金由四个子女平分,房屋的归 属未作处理。王某女儿主动提出放弃对房屋的继承权,于是三个儿子将房屋变卖,每人分得两万元。现债权人主张王某生前曾向其借款 12 万元,并有借据为证。下列说法错误的是( )。
A.王某已去世,债权债务关系消灭
B.四个子女平均分担 12 万元债务,每人偿还 3 万元
C.四个子女各自以继承所得用于清偿债务,剩下两万元由四人平均分担
D.四个子女各自以继承所得用于清偿债务,剩下两万元四人可以不予清偿
[单选题]个人客户贷款权限最高不超过（）万元低风险业务除外。
A.200
B.300
C.400
D.500
[单选题]（ ）万元（含）以下的个人类贷款以《广西农村合作金融机构个人贷款风险评价意见表》代替风险评价报告。
A.50
B.100
C.200
D.300
[判断题]( )机油使用时应注意 :汽油机油不能用于柴油机、等级较高的机油可替代等级较低的机油、应尽量使用多级油、机油粘度应尽可能小些和适时换油这五个方面。(易)
A.正确
B.错误
[判断题]原则上，高风险、较高风险客户不得超过半年，一般风险客户及以下不得超过一年，黑白名单客户及时更新
A.正确
B.错误
