更多"[多选题]本行对风险等级较高的特约商户，应通过（）等风险管理措施，防范"的相关试题:
[简答题]对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取哪些管理?
[多选题]对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制，并采取（ ）等风险管理措施。
A.强化交易监测
B.设置交易限额
C.延迟结算
D.增加检查频率
[判断题]174、欺诈风险侦测岗与特约商户管理岗可以为同一人。
A.正确
B.错误
[多选题] 收单机构应当综合考虑特约商户的()等因素,对实体特约商户、网络特约商户分别进行风险评级。
A.区域和行业特征
B.经营规模
C.财务和资信状况
D.信用记录
[多选题]收单机构应当综合考虑特约商户的()等因素，对实体特约商户、网络特约商户分别进行风险评级。
A.区域和行业特征
B.经营规模
C.财务和资信状况
D.信用记录
[单选题]对风险较高类的特约商户，如金饰店、珠宝店、名牌钟表店等，法人机构应要求其加装录像监控设施，记录终端受理收单业务过程，并明确录像资料保留时间不少于（ ）个月。
A.3
B.6
C.9
D.12
[单选题]银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（ ）日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。
A.30
B.60
C.90
D.120
[单选题]本行为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）或者入网后连续正常交易不满（）的特约商户提供T+0资金结算服务。
A.30；30
B.30；90
C.90；90
D.90；30
[判断题]我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。
A.正确
B.错误
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[单选题]在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（ ）原则
A.全面性
B.持续性
C.审慎性
D.重点识别
[多选题]加强违规特约商户黑名单管理。各商业银行、支付机构应建立健全违规实体和网络特约商户黑名单管理制度，明确黑名单（）等。
A.纳入
B.移出条件
C.惩罚措施
D.公布制度
[单选题]179、商户规模每（ ）户商户至少配备1名专职特约商户管理员，商户规模达（ ）户以上的行社要组建专职特约商户服务团队，负责商户的日常管理和服务工作。
A.A、5000，10000
B.B、10000，20000
C.C、5000，20000
D.D、10000,15000
[单选题] 银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满()日或者入网后连续正常交易不满()日的特约商户提供T+0资金结算服务。
A.90,30
B.90,60
C.60,60
D.60,30
