更多"[多选题]柜台人员要尽到对大额现金支取审查、关注的责任，除反洗钱有关规"的相关试题:
[多选题]通过通存通兑办理需要提前预约的业务，客户应向开户行进行预约。如涉及大额现金的支取，需指定代理行并由（）及时通知（），做好现金备款工作。
A.开户行
B.代理行
C.一级分行
D.总行
[判断题]在代理对私理财产品中止时，如单笔现金取款金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》代理个人大额支取业务电话核实标准的，还应按照相关规定与被代理人进行电话核实。
A.正确
B.错误
[判断题]对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务，可以不进行电话核实。
A.正确
B.错误
[多选题]对公现金取款业务中，对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由（）电话核实完毕。A
A.经办柜员B
B.复核柜员C
C.柜台经理D
D.非受理柜员
[判断题]商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和双签制度。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《出纳管理办法》规定,大额现金支付执行三级审批制度。对公客户支取现金支票时,( )以下的由出纳员审批(盖现金审核章),(B)以下的须主管二级审批,(B)(含)以上的须机构负责人三级审批。
A.1万元、1万至5万、5万以上
B.1万元、1万至20万、20万以上
C.1万元、1万至50万、50万以上
D.2000元、2000至5万、5万以上
[判断题]各网点受理客户大额现金存款或支取业务时，应加强对客户交易背景、用途的了解，无需办理预约手续但应力争引导和鼓励客户通过转账方式办理。
A.正确
B.错误
[单选题]柜台人员在办理代理个人大额支取业务时，除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外，还应与被代理人电话核实业务的真实性，并在业务传票上做好核实记录，对于当日未核实成功的，应在（）中进行登记，并事后及时补核实。A
A.系统批注B
B.大额汇划手工登记簿C
C.其他重要事项登记簿D
D.柜员流水清单
[判断题]网点工作人员应对支取大额现金业务的残障人士进行安全提示，可协助残障人士联系公安部门提供安保服务。
A.正确
B.错误
[多选题]网点办理大额现金支出业务，应采用（）（）的原则，做好大额现金支付逐级审批工作。
A.逐级汇报
B.逐级审批
C.分级审批
D.分级管理
[简答题]（）可以办理现金缴存业务，但不得办理现金支取业务
[单选题]【判断】一般存款账户可以办理现金缴存和现金支取()
A.A、正确
B.B、错误
[单选题]企业单位开立的一般存款账户可以办理现金缴存与现金支取。
A.对
B.错
[单选题]（）存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。
A.基本
B.一般
C.专用
D.临时
[判断题]一般存款账户只能用于结算及现金缴存,不得办理现金支取.（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]支付机构的备付金专用存款账户应当与自有资金账户分户管理可以办理现金支取或转账支取。
A.正确
B.错误
