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[判断题]各网点受理客户大额现金存款或支取业务时，应加强对客户交易背景、用途的了解，无需办理预约手续但应力争引导和鼓励客户通过转账方式办理。
A.正确
B.错误
[多选题]以下对网点办理单位大额现金支出业务描述正确的是（）
A.应严格执行中国人民银行现金管理的有关规定，审查其现金用途和范围
B.做好大额现金支付逐级审批工作
C.严禁先支取，后集中审批
D.不做限制
[多选题]网点办理大额现金支出业务，应采用（）（）的原则，做好大额现金支付逐级审批工作。
A.逐级汇报
B.逐级审批
C.分级审批
D.分级管理
[单选题]各营业网点办理大额现金支出业务，应严格执行中国人民银行现金管理的有关规定，审查其现金用途和范围，采用（ ）的原则，做好大额现金支付逐级审批工作。
A.逐级审批分级管理
B.统一审批分级管理
C.逐级审批统一管理
D.统一审批统一管理。
[单选题]根据《出纳管理办法》规定,大额现金支付执行三级审批制度。对公客户支取现金支票时,( )以下的由出纳员审批(盖现金审核章),(B)以下的须主管二级审批,(B)(含)以上的须机构负责人三级审批。
A.1万元、1万至5万、5万以上
B.1万元、1万至20万、20万以上
C.1万元、1万至50万、50万以上
D.2000元、2000至5万、5万以上
[多选题]柜台人员要尽到对大额现金支取审查、关注的责任，除反洗钱有关规定外，同时对下列异常现金支取活动进行监测
A.开户单位提取的大额现金支取明显超过其实际需求
B.开户单位提取的大额现金时间出现异常变化
C.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.个人储蓄存款账户频繁提取大额现金
E.认为的其他异常大额现金支取情况（如突发性的集中提现等）。
[判断题]网点办理大额现金支出业务，为提高效率，可以把当天已办理的业务集中进行审批。
A.正确
B.错误
[多选题]“伪现金”一般发生在同一网点，短时间内完成大额现金存取。其可疑交易特征包括（ ）。
A.存、取现金额大，短时间内完成现金存、取（有可能几分钟存取成百上千万资金）
B.交易账户一般为同一网点，现金存取存在关联（有可能接连完成），且存、取金额近似
C.银行人员根据客户要求，通过现金尾箱或银行内部账户过渡，改变交易性质，割裂交易信息链条
D.账户持有人本可通过转账实现资金划转，但人为要求改为现金存取方式实现
[多选题]通过通存通兑办理需要提前预约的业务，客户应向开户行进行预约。如涉及大额现金的支取，需指定代理行并由（）及时通知（），做好现金备款工作。
A.开户行
B.代理行
C.一级分行
D.总行
[判断题]单位结算卡单笔转账金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》单位大额资金汇划业务电话核实、审批标准的，应按照相关规定进行电话核实、审批。
A.正确
B.错误
[判断题]开户单位支取现金时，网点柜台人员应严格按照中国人民银行和国家外汇管理局的有关现金管理规定办理，做好大额提现逐级审批和登记报备工作。如人行或外管局对支取现金有特殊的审批规定，应遵从其规定。
A.正确
B.错误
[判断题]代理人办理个人大额现金业务的，须执行热线查证制度。 营业网点查证人员应与代理人进行热线查证。
A.正确
B.错误
[判断题]大额存单提前支取部分的本金及利息，可提取现金。
A.正确
B.错误
