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[单选题]柜台人员在办理代理个人大额支取业务时，除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外，还应与被代理人电话核实业务的真实性，并在业务传票上做好核实记录，对于当日未核实成功的，应在（）中进行登记，并事后及时补核实。
A.系统批注
B.大额汇划手工登记簿
C.其他重要事项登记簿
D.柜员流水清单
[判断题]若存款人去世,代理人持死亡证明办理挂失相关业务时,死亡证明应上传至“本人身份证件原件正反面”栏位。( )
A.正确
B.错误
[单选题]办理开户业务时,发现个人身份证件或公司证件信息虚假及个人冒用他人身份开立账户的,应( )办理,并立即向相关业务部门和运营管理部报告,必要时可向(B)报案并将冒用的身份证件移交公安机关。
A.拒绝,人民银行及其分支机构
B.拒绝,公安机关
C.拒绝,人民法院
[判断题]柜台人员在办理代理个人大额支取业务时，原则上不得使用代理人提供的电话。
A.正确
B.错误
[多选题]使用智能路由付款交易受理代理汇款业务时，对于代理人身份证件到期日操作以下说法正确的是？
A.单笔交易金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的，且未达到人民币5万元或者外币等值1万美元的，业务受理岗须在《个人结算业务申请凭证》“代理人栏”填写代理人证件到期日
B.系统录入信息应与《个人结算业务申请凭证》填写内容保持一致
C.单笔交易金额超过人民币5万元或者外币等值1万美元的无需录入代理人信息
D.单笔交易金额超过人民币5万元或者外币等值1万美元的无需联网核查代理人身份证
[单选题]在办理委托业务时，应在对委托人采取客户身份识别措施的同时，核对（ ）的有效身份证件或者身份证明文件，登记受托人的姓名或者名称，联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码。
A.委托人
B.投保人
C.被保险人
D.受托人
[多选题] 张三在办理冠字号码查询业务时，可以提供的有效身份证件包括（）
A.身份证
B.军官证
C.台胞证
D.护照
[多选题]代理个人大额业务是指柜员在柜台为个人客户办理的代理（）。
A.大额转账
B.汇款
C.支取现金业务
D.电子渠道汇划业务
E.第三方存管银转证业务
[判断题]根据我行《对私业务国际收支申报操作规程》规定，办理涉外收入申报业务时，“身份证件类型”、“身份证件号码”、“国际收支数据类型”一旦录入错误误将无法修改，只能删除后重新录入。
A.正确
B.错误
[多选题]各行在为持港澳台居民居住证的客户办理开户及其他需出示身份证件的业务时，应留存（ ）等信息，以备总行对证件种类调整的系统改造完成后进行存量数据调整。
A.客户名称
B.客户号
C.港澳台居民居住证登载的公民身份号码
D.港澳台居民居住证登载的通行证号码
[多选题]柜台人员办理涉及客户身份核实的业务，本人办理业务按照( )审核无误后再办理业务。
A.人证一致初审
B.证件有效期审核
C.证件真伪及联网核查审核
D.辅助信息审核
[判断题]个人办理网上银行柜面签约，可以由本人办理，也可由代理人办理，代理人办理时，需提供本人及代理人的身份证原件及授权委托书方可办理。
A.正确
B.错误
[判断题]办理涉外收入申报业务时，“身份证件号码”、“国际收支数据类型”一旦录入错误将无法修改，只能删除后重新录入。
A.正确
B.错误
[多选题]柜员办理客户的挂失业务时，要加强客户账户信息如地址（ ）等的询问和核对，并核实身份证件。
A.联系电话
B.上笔交易日期
C.开户日期
D.账户余额
[判断题]正式挂失须由存款人或代理人到本行辖内分支机构柜台办理。
A.正确
B.错误
[判断题]如果因被代理人未留存电话或原电话停机等情况使用代理人提供的电话时，柜台人员应依据核心业务系统中记载的客户信息，先与被代理人核实身份证件号码、联系电话、住址等信息无误后，再核实大额交易真实性，并记录验证情况及核实情况。
A.正确
B.错误
[多选题]机构营业部受理个人存款证明业务时应审核客户身份证件真实有效，如非本人申请，应同时审核（ ）及（ ）真实有效。 厦国银发〔2021〕213号：关于颁发《厦门国际银行境内机构个人存款证明业务管理办法》的通知
A.代理人身份证件
B.被代理人身份证件
C.授权书
