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[单选题]《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（）。
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
[单选题]以下哪项( )不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定的后续控制措施。
A.接续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
[单选题]以下哪项（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。
A.接续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
[多选题]报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（ ）
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.限制客户交易
C.提升客户洗钱风险等级
D.向金融监管机构报告
[单选题]加强账户开户源头管理，进一步完善借记卡开户授权管理流程，严格执行开户管理及___制度，严肃查处开户环节存在的误导销售行为。
A.“双人双录”
B.“一专双录”
C.“双人单录”
D.“一专单录”
[多选题]下列属于开户环节可疑特征的是:
A.开户人无合理理由执意开立多个个人账户
B.开户资金较小，且开户后随即将资金取走
C.开户人频繁开户、销户
D.银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金
[多选题]下列哪些情况反映了异常开户与可疑交易，需要提高警惕？（ ）
A.多名客户结伴开卡且无法明确说明开卡用途
B.客户持异地身份证到网点开户，同时要求办理网银、手机银行等非柜面业务。并且开户者本人与身份证照片存在一定出入
C.多名客户持台湾居民来往大陆通行证、新加坡护照、马来西亚护照等身份证件办理开户业务，且为首次入境，入境理由不明
D.账户在使用过程中存在频繁挂失补卡现象，资金均由内地单笔转入一定人民币金额后，在境外ATM机支取等值外币
E.银行机构网点出现客户手持大量银行卡在ATM上进行改密、取款现象
F.开户后，银行机构对客户电话回访时，多次无法接通、关机或者停机。疑似手机号码一次性使用
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]理财投资业务的开户必须严格执行首开户面签制度，严格按照《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》等银行账户管理制度执行，做到（），严禁借助于各类中介、资金“掮客”进行沟通、洽谈与签约。
A.双方见面
B.双人用章
C.双人在场
D.在银行办公场所用章、签合同
[单选题]开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（ ）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题] 建立可疑信息共享机制。营业机构应当及时将简易开户服务中发现的可疑线索报告分行,分行向当地人民银行报告,同时上报总行运营管理部。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《关于加强生产安全六项较大风险管控的通知》,关于对加强节假日管理制度或方案宣贯落实情况的检查,下列说法正确的是( )。
A.检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯
B.检查相关人员是否掌握节假日安全生产要求
C.检查是否建立了节假日管理情况的考核机制
D.检查是否明确了对节假日管理情况检查考核的频次
E.检查是否明确规定了奖惩事项
F.检查是否实施了检查、考核与奖惩
[简答题]银行业金融机构应加强账户管理，在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行分析识别，应重点关注短期内资金分散转入后集中转出，交易 、 、 等存在异常的情况。
[判断题]银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性。
A.正确
B.错误
