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[多选题]下列属于开户环节可疑特征的是:
A.开户人无合理理由执意开立多个个人账户
B.开户资金较小，且开户后随即将资金取走
C.开户人频繁开户、销户
D.银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金
[多选题]下列属于转帐交易环节可疑特征的是:
A.跨行收款并跨行转账
B.机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符
C.开户人持非居民身份证、伪造的证件开立账户
D.账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
[单选题]“存在构造性资金交易，意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征?
A.开户环节
B.转帐交易环节
C.取现交易环节
D.其他环节
[单选题]“银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金”属于哪个环节的可疑特征?
A.开户环节
B.转帐交易环节
C.取现交易环节
D.其他环节
[多选题]涉案账户开户环节的特征有（）
A.快速变更联系方式等预留信息
B.按照他人指令开户
C.频繁开立注销账户
D.采用怪异生僻字
E.同一人作为多家企业法定代表人实际控制人等
[多选题]下列哪些情况反映了异常开户与可疑交易，需要提高警惕？（ ）
A.多名客户结伴开卡且无法明确说明开卡用途
B.客户持异地身份证到网点开户，同时要求办理网银、手机银行等非柜面业务。并且开户者本人与身份证照片存在一定出入
C.多名客户持台湾居民来往大陆通行证、新加坡护照、马来西亚护照等身份证件办理开户业务，且为首次入境，入境理由不明
D.账户在使用过程中存在频繁挂失补卡现象，资金均由内地单笔转入一定人民币金额后，在境外ATM机支取等值外币
E.银行机构网点出现客户手持大量银行卡在ATM上进行改密、取款现象
F.开户后，银行机构对客户电话回访时，多次无法接通、关机或者停机。疑似手机号码一次性使用
[多选题]涉电信诈骗犯罪主要可疑特征:
A.同一经办人代理开立多个单位结算账户，且数量明显较大
B.同一自然人作为多个企业法定代表人，且数量明显较大;
C.同一地址被多个企业作为注册地址，且数量明显较大
D.注册地、经营地不一致或经营场所明显与经营性质、范围不符，经营地为租用民房或与他人合租，甚至为虚假地址;
E.注册地、经营地不一致或经营场所明显与经营性质、范围不符，经营地为租用民房或与他人合租，甚至为虚假地址;
[多选题]以下属于乘务应急文本可疑物品明显特征的有（）
A.呈块状、粉末状、膏状的不明物品
B.有刺激性气味的不明物品
C.特殊异味的不明物品
D.泄漏出气体的不明物品
E.颜色鲜艳的包
[多选题]开户环节异常情形有（）
A.开户人意愿强烈，言辞前后矛盾
B.已有我行账户坚持要再次开立账户
C.开户后，当天或几天内跨网点开通网银
D.疑似陪同开户情形，陪同人进行答复问询问题
E.开户人户籍为外地甚至外省，在本地无常住地址或工作
[多选题]开户环节资料审核应重点审核说法正确的有：
A.单位开户证明文件的真实性、完整性、合规性、资料与申请人之间的一致性
B.地址信息，是否有客户地址不存在或者虚构经营场所、企业经营性质或规模与经营场所明显不匹配等情况
C.联系信息，是否存在留存的法定代表人或单位负责人等联系人电话无法接通、非本人电话或空号的情况
D.业务意愿，采取面对面、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿并保留记录
E.对法定代表人不清楚企业信息、经营地和注册地不一致等异常开户情形的，不得延长开户审核期限
[多选题]在利用pos商户刷卡套现的案例中，商户账户主要呈现以下哪些可疑特征？
A.刷卡种类基本以贷记卡为主
B.刷卡资金转入商户账户后立即转入控制人账户
C.频繁在凌晨刷卡
D.刷卡资金与商户正常销售的商品价格差异较大
[多选题]以下属于在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户或资金、业务及时采取的适当后续控制措施的是( )
A.提升客户风险等级
B.采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C.拒绝提供部分乃至全部业务关系
D.向当地相关金融监管部门报告
[多选题]下列属于疑似套现可疑交易类型的识别点的是（）。
A.一段时间内（如三个月、半年、一年）单台POS累计发生额明显超出商户经营规模
B.多头开户，频频更换
C.多家商户经营场所临近且大多在写字间内办公
D.商户实际控制人使用本人信用卡在本商户POS上频繁刷卡。
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需要提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
