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[单选题]银行业金融机构应加强账户管理，在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行分析识别，重点关注以个人名义开立账户，大量资金转入后（ ）转到他人账户的。
A.频繁
B.少量
C.短期内
D.定期
[单选题]银行业金融机构应加强( )管理,在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析。
A.客户
B.账户
C.业务
[单选题]银行业金融机构应加强账户管理,在严格执行( )制度基础上,对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析。
A.重要事项报告
B.账户管理
C.大额可疑资金报告
D.《客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》
[判断题]银行业金融机构应加强反洗钱管理,在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应严格执行《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》（银监办发【2014】57号）有关要求，制定完善员工（ ）行为排查制度，落实机构负责人对员工的管理、教育和监督职责。
A.日常
B.异常
C.八小时之外
[单选题]银行业金融机构加强账户管理，应重点关注同一账户（ ）批量向其他账户转出资金，具有支付利息特征的。
A.定期
B.不定期
C.定期或不定期
D.经常
[单选题]《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中，同业银行结算账户应当严格按照银行结算账户制度管理。除开立基本存款账户外，其他账户一律按照（ ）开立，有异地开立专用存款账户需要的，可以异地开立。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[单选题]()各分支机构要认真履行对个人银行账户的监督管理职责，加强对银行业金融机构落实账户实名制的指导、监督、检查。
A.人民银行
B.银监局
C.证监局
D.保监局
[单选题]《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中，存款银行分支机构在开户银行（其他银行）开立同业银行结算账户应当获得本银行一级法人的内部书面授权。存款银行一级法人应当以（ ）形式进行授权，明确分支机构开立同业银行结算账户的开户银行、账户名称、用途以及经办人员等。
A.正式发文
B.书面
C.法人授权
D.口头授权
[判断题]中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立账户,对银行业金融机构的账户透支。( )
A.正确
B.错误
