[多选题]下列哪些情况反映了异常开户与可疑交易，需要提高警惕？（　）
A.多名客户结伴开卡且无法明确说明开卡用途
B.客户持异地身份证到网点开户，同时要求办理网银、手机银行等非柜面业务。并且开户者本人与身份证照片存在一定出入
C.多名客户持台湾居民来往大陆通行证、新加坡护照、马来西亚护照等身份证件办理开户业务，且为首次入境，入境理由不明
D.账户在使用过程中存在频繁挂失补卡现象，资金均由内地单笔转入一定人民币金额后，在境外ATM机支取等值外币
E.银行机构网点出现客户手持大量银行卡在ATM上进行改密、取款现象
F.开户后，银行机构对客户电话回访时，多次无法接通、关机或者停机。疑似手机号码一次性使用

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[判断题]银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查、反馈和处理工作机制，且应由前台业务部门的人员予以核查。
A.正确
B.错误

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[单选题]各级机构在异常交易确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统向总行提交可疑交易报告，提交日期为确认可疑交易后的（）内，最迟不得超过（）。
A.当日；次日
B.2日；3日
C.2个工作日；3个工作日
D.3个工作日；5个工作日

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[判断题]在分析重点可疑交易时，只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。
A.正确
B.错误

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[单选题]可疑交易案例分析处理应按照可疑交易内部操作规程确认为可疑交易后，及时向（）提交可疑交易报告。
A.A.人民银行
B.B.国务院
C.C.中国反洗钱监测分析中心
D.D.公安局

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[多选题]原法定异常交易监测指标已影响可疑交易制度有效性主要体现为（）
A.法定可疑交易标准不能适应当前金融发展新的形势，突出地表现为无法对金融产品金融交易的全覆盖
B.法定可疑交易标准不符合风险为本的反洗钱工作要求。正常交易，异常交易，可疑交易，约束条件、风险程度各不相同
C.金融机构防卫性报送问题未得到根本性解决，可疑交易报送两极分化严重，总量依然偏大。高质量的可疑交易报告总体偏少，能够成案的线索与报告总量不成比例，有效性偏低（移送线索数，破获案件数）
D.金融机构反洗钱内控制度，包括可疑交易报告制度建立健全

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[判断题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。
A.正确
B.错误

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[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

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[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
A.正确
B.错误

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[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

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[单选题]以下哪项( )不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定的后续控制措施。
A.接续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份

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[多选题]可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。
A.金额
B.频率
C.性质
D.用途