更多"[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,只需提交一项即可。"的相关试题:
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,应当( )。
A.按孰低原则报送
B.按孰高原则报送
C.分别提交大额交易报告
D.如涉及境外标准的,按境外标准报送
[单选题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当( )提交大额交易报告。
A.合并
B.分别
C.两者皆可
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可以合并提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当一并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对于同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以按照主要标准提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当()提交大额交易报告。
A.分别
B.合并
C.打包
D.汇总
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定:对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下符合子账户大额开户“大额标准”的是( )。
A.人民币现金5万元(含)以上
B.人民币转账50万元(含)以上
C.外币现金等值5000美元(含)以上
D.外币转账等值5万美元(含)以上
[单选题]如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应()
A.仅报大额
B.仅报可疑
C.同时上报
D.请示人行
E.
F.
[判断题]对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易,应作为大额交易上报。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,农村商业银行应当合并提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误