更多"[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当一并提交大"的相关试题:
[判断题]对于同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以按照主要标准提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当( )提交大额交易报告。
A.合并
B.分别
C.两者皆可
[单选题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当（）提交大额交易报告。
A.分别
B.合并
C.打包
D.汇总
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可以合并提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定：对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构可合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，应当分别提交大额交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当（ ）。
A.按孰低原则报送
B.按孰高原则报送
C.分别提交大额交易报告
D.如涉及境外标准的，按境外标准报送
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的，只需提交一项即可。
A.正确
B.错误
[判断题]对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易,应作为大额交易上报。( )
A.正确
B.错误
[单选题]大额交易报告是指将符合中国人民银行规定的大额交易认定标准的交易，无论是否通过账户发生，在规定时限内向（ ）报送。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.银保监会
[判断题]如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是( )。
A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B. 金融机构内部调拨资金
C. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D. 个体工商户25万元大额现金存取
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是( )?
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.金融机构内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元大额现金存取
[判断题]对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。
A.正确
B.错误
