更多"[单选题]如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应()"的相关试题:
[判断题]如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定：对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构可合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向( )报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供( )的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A.最新、完整、准确
B.及时、完整、准确
C.真实、完整、准确
D.真实、完整、充分
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
A.客户信息建档
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)将大额现金交易的报告标准规定为“人民币5万元”、“外币等值1万美元”,主要考虑( )
A.加强现金管理是反洗钱工作的重要内容,与国际上现金领域的反洗钱监管标准接轨
B.非现金支付工具的普及、发展和创新为强化现金管理提供了有利的条件。
C.反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理
D.加强对跨境人民币交易的统计监测,更好地防范人民币跨境交易相关风险
[判断题]大额交易都是可疑交易。金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]在重点可疑交易报告中,分析可疑点时,只说符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的某项可疑标准即可。( )
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
