更多"[判断题]如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报"的相关试题:
[单选题]如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应()
A.仅报大额
B.仅报可疑
C.同时上报
D.请示人行
E.
F.
[单选题] 如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该( )。
A. 仅报可疑
B. 请示人行
C. 仅报大额
D. 同时上报
[判断题]对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]以下( )行为符合大额交易报告标准。
A.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
[判断题]对于同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以按照主要标准提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当( )提交大额交易报告。
A.合并
B.分别
C.两者皆可
[单选题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当（）提交大额交易报告。
A.分别
B.合并
C.打包
D.汇总
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可以合并提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准,金融机构可以不报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]大额资金交易的具体报告标准为：（ ）
A.当日单笔或者累计人民币交易5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
