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[单选题] 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。
A..客户的住所地
B..客户的经常居住地
C..客户的工作单位
D..客户要求留存的地址
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.A、客户的住所地
B.B、客户的经常居住地
C.C、客户的工作单位
D.D、客户要求留存的地址
[判断题]( )16.入井人员必须随身携带身份识别卡，身份识别卡严禁损坏。
A.正确
B.错误
[多选题] 《中国光大银行身份识别管理办法》规定,我行客户身份识别工作应遵循以下()基本原则。
A..勤勉尽责原则
B..风险为本原则
C..审慎均衡原则
D..保密原则
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
A.正确
B.错误
[单选题]访客管理支持身份证识别和人脸自动抓拍等身份识别，提高访客信息登记的快捷性（）
A.正确;
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
[判断题]洗钱的主要预防措施包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份识别措施;第三方未进行客户身份识别措施的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A.受益人;
B.托管人;
C.业务经办人;
D.授权委托人
[多选题]客户代理账户户主取款人民币5万元，身份识别需识别哪些对象？
A.客户本人
B.付款人
C.经办人
D.代理人
[判断题]排队机点击“预约客户”进入身份识别界面，支持身份证、预约号、银行卡这三种识别及取号方式。
A.正确
B.错误
[单选题] 请问:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。
A..客户的住所地;
B..客户的经常居住地;
C..客户的工作单位;
D..客户要求留存的地址;
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为
A.正确
B.错误
[单选题]访问控制方法可分为自主访问控制、强制访问控制和基于角色访问控制，它们具有 不同的特点和应用场景。如果需要选择一个访问控制模型，要求能够支持最小特权原则和职 责分离原则，而且在不同的系统配置下可以具有不同的安全控制，那么在（1） 自主访问控 制， （2）强制访问控制， （3）基于角色的访问控制（4）基于规则的访问控制中，能够满
足以上要求的选项有（）
A.只有（1） （2）
B.只有（2） （3）
C.只有（3） （4）
D.只有（4）
[单选题]常见的访问控制模型包括自主访问控制模型、强制访问控制模型和基于角色的访问 控制模型等，下面描述中错误的是（ ）
A.从安全性等级来看，这三个模型安全性从低到高的排序是自主访问控制模型，强制访问控 制模型和基于角色的访问控制模型
B. 自主访问控制是一种广泛应用的方法，资源的所有者（往往也是创建者）可以规定谁有权 利访问他们的资源，具有较好的易用性和可扩展性
C.强制访问控制模型要求主体和客体都有一个固定的安全属性，系统用该安全属性来决定一 个主体是否可以访问某个客体，该模型具有一定的抗恶意程序攻击能力，适用于专用或安全 性要求较高的系统
D.基于角色的访问控制模型的基本思想是根据用户所担任的角色来决定用户在系统中的访 问权限，该模型便于实施授权管理和安全约束，容易实现最小特权，职责分离等各种安全策 略
