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[多选题]省联社决定开展为期三年的案件风险排查整治活动。通过排查活动重点整治假冒名贷款、参与民间借贷等违法违规行为，全面提升各级机构合规案防管理水平，从（）至（）结束。
A.2020 年 8 月开始
B.2020 年11 月开始
C.2023 年 7 月结束。
D.2023 年12 月结束。
[多选题]《关于开展尘肺病重点行业工伤保险有关工作的通知》指出,在尘肺病重点行业开展为期三年的( )。
A.工伤保险扩面专项行动
B.工伤宣传计划
C.工伤预防专项行动
D.康复中国行动
[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。其中，案件风险事件自报送之日起，多长时间仍不能确认为案件的，应予以撤销（）
A.半年
B.两年
C.五年
D.一年
[判断题]高级管理层应当有效管理本机构案件风险，组织开展业务条线专项检查，充分发挥业务管理条线案件风险防控“第一道防线”作用，并对业务检查承担第一责任。（）
A.正确
B.错误
[判断题]全国扫黑除恶专项斗争为期三年（2018年－2020年）
A.正确
B.错误
[单选题]董（理）事会应当将案件风险作为本机构的一项重要风险，法人机构董（理）事长为案件风险防范第一责任人。那么，以下哪个选项是董（理）事会在案件防控中的主要职责（）
A.审议批准案件防控工作总体政策，推动案件防控管理体系建设
B.提出案件防控工作总体要求，审议案件防控工作报告
C.将案件防控工作作为重点工作进行部署和安排
D.监管政策和省联社规章制度规定需履行的其他工作职责
[单选题]"案件风险是指已被发现 ( )成为案件 但尚未确认案件事实的风险事件的而有关信息。
A.可能
B. 一定
C.已经
D.马上"
[判断题]判断检查发现问题的严重程度,应从声誉风险、人员风险、监管风险、财务风险、道德风险、案件风险六个方面进行综合判断,以严重程度较高的为准。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构案件风险信息快报的内容包括：事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况；涉及人员及情况；风险情况及预判；已经或可能造成的影响；事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要充分发挥自身在构建案件风险防险中的主体作用,切实落实好董事长作为案件风险防范第一责任人、行长作为案防制度制定和执行第一责任人、监事长作为案防工作监督第一责任人的责任。
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于()内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。
A.三个工作日
B.三个自然日
C.五个自然日
D.五个工作日
E.
F.
[判断题]事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于五个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地监管机关。
A.正确
B.错误
[单选题] 案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件信息,不包括( )。
A.本行员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
C.案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.本行员工可能涉及民事诉讼案件
