更多"[多选题]以下哪些情形,商业银行有权拒绝为其开户( )"的相关试题:
[多选题]遇到下列哪些情形有权拒绝开户：（）
A.开户理由不合理
B.开立业务与客户身份不相符
C.高龄老人由他人陪同申请开户
D.不配合我行客户身份识别和尽职调查工作
[多选题]显现以下哪些情形时,金融机构有权拒绝同意调查?
A.人民银行进行书面调查
B.在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人.
C.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件
D.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书
[多选题]当客户出现以下哪些情形时银行金融机构有权拒绝开户（ ）
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题]以下哪些情形,金融机构和支付机构有权拒绝开户( )
A.提供虚假信息.不配合客户身份识别的
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.开户时,客户联网核查结果显示“姓名与证件号码一致,但不存在照片”
[多选题]发生以下哪些情形，本行有权拒绝客户申请办理增值账户开立和增值存入，且不承担任何责任：
A.客户的签约账户余额不足、或拟增值起息金额低于单笔最低起息金额
B.客户在本笔增值资金起息后，增值资金合计将超出增值限额
C.客户的签约账户被外部有权机构查封、冻结
D.因设备、网络、电力等故障发生而引发业务无法正常处理的
E.其他非甲方原因造成的业务无法办理的情形
[单选题]下列哪些情形,开户行有权拒绝开户( )。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.以上都正确。
[多选题]出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查
A.人民银行进行书面调查
B.在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人
C.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件
D.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的
E.在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
[多选题]对于存在哪些情形的企业，开户行有权拒绝开户？
A.、不配合银行客户身份识别和开户审核
B.、开户理由不合理
C.、开户业务与客户身份不相符
D.、使用伪造、变造开户证明文件
E.、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。
[多选题]根据反洗钱相关法律法规,出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝调查( )。
A.人民银行进行书面调查
B.在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人
C.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件
D.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的
E.在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
[多选题]对于以下哪些异常开户行为，银行有权拒绝开户。（ ）
A.发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.发现身份信息存在疑义但配合出示佐证
[多选题]交警甲在执法过程中发现以下哪些情形,而当事人拒绝或者不能立即消除违法状态,其应制作行政强制措施凭证,扣留车辆至违法状态消除?( )
A.公路客运车辆载客超过额定成员
B.货运机动车载物超长、超宽、超高
C.货运机动车车厢载人
D.客运机动车违反规定载物
[多选题]以下哪些情形适用于招标？
A.勘察
B.设计
C.施工
D.监理
E.以及工程建设有关的重要设备、材料
[多选题]单一来源采购适用于以下哪些情形
A.只能从唯一供应商处采购
B.为了保证与原采购项目技术功能一致的
C.因抢险救灾等不可预见的紧急情况需要进行紧急采购
D.为执行创新的研发及推广运用
E.涉及国家秘密和企业秘密
[多选题]对于存在以下情形之一的，银行有权拒绝开户（ ）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.冒用他人信息开立账户的。
[多选题] 以下哪些情形可视为旷工()
A.未按规定程序办理请假手续的
B.迟到或早退一个小时以上的
C.下班时间没到,擅自离岗半小时
D.不服从工作安排,无正当理由拒绝到所安排的岗位工作的
