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[多选题]显现以下哪些情形时,金融机构有权拒绝同意调查?
A.人民银行进行书面调查
B.在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人.
C.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件
D.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书
[多选题]根据反洗钱相关法律法规,出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝调查( )。
A.人民银行进行书面调查
B.在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人
C.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件
D.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的
E.在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
[单选题]客户出现哪些情形时,金融机构应当重新识别客户 ( ) 。
A.变更家庭住址;
B.更换存折
C.变更注册资金
D.联系电话
[单选题]客户出现哪些情形时,金融机构应当重新识别客户?( ) 。(2级)
A.变更家庭住址
B.变更注册资金
C.更换存折
D.联系电话
[多选题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》，法人金融机构出现以下情形时应及时开展自评估工作？
A.经济金融和反洗钱法律制度，监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.经营发展策略有重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
E.其他认为有必要评估风险的情形
[多选题]出现下列情形时，金融机构应当在三日内向监管机构书面报告：
A.监管机构发出任职资格核 准文件三个月后，相关拟任人未实际到任履行相应职责的
B.董事（理事）和高级管理人员辞职的
C.金融机构解聘董事（理事）和高级管理人员的
D.在同一法人机构内部调整职务而停止担任董事（理事）或高级管理人员职务的
[多选题]金融机构有确切证据证明借款人有下列哪些情形时，可以行使先履行抗辩权( )。
A.经营状况严重恶化
B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务
C.丧失商业信誉
D.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形
[多选题]遇到下列哪些情形有权拒绝开户：（）
A.开户理由不合理
B.开立业务与客户身份不相符
C.高龄老人由他人陪同申请开户
D.不配合我行客户身份识别和尽职调查工作
[判断题]调查人员少于二 人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
A.正确
B.错误
[判断题]人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
A.正确
B.错误
[判断题]人民银行在进行现场调查时,若是调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 金融机构有确切证据证明借款人有下列( )情形时,可以行使先履行抗辩权。
A.经营状况严重恶化
B.转移财产、抽逃资金,以逃避债务
C.丧失商业信誉
D.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形
[单选题]对于伪造或者故意破坏事故现场，转移、隐匿资金、拒绝接受调查或者拒绝提供有关资料的行为，还有可能会判（）。
A.妨害公务罪
B.妨害公共安全罪
C.妨害事故调查罪
