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[多选题]31、民族资产解冻类诈骗案件组织者为了保证()和()不会经营太长时间,先期的返利是为了吸引后期的大额投入收手后转向其他项目,如果侦查不及时很有可能丢失项目。
A.不被识破
B.资金链完整
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件线索来源
A.该类案件的参与者受害者即使因同类案件被处理过,仍然对民族大业抱有一丝幻想,屡教不改
B.针对此类案件必须主动出击
C.从过往的参与者中再次筛选,二次研判,深挖线索
[简答题]民族资产解冻类诈骗案件受害人多以30岁妇女为主,深信民族资产解冻传言,深受保密协议的影响,从投资的角度又不承认被骗,所以案件无法核实。
对
错
[单选题]民族资产解冻类诈骗案件受害人多以()妇女为主,深信民族资产解冻传言,深受保密协议的影响,从投资的角度又不承认被骗,所以案件无法核实。
A.60岁
B.30岁
C.40岁
D.20岁
[多选题]‡年民族资产解冻类诈骗案件的热点
A.认购股权
B.购买特质卡
C.区块链技术
D.光伏发电
[单选题]民族资产解冻类诈骗案件嫌疑人为了规避侦查,通常使用(),通过网银、微信、支付宝转账,不直接走银行流水,降低效率,增加办案难度。
A.银行
B.第三方甚至第四方支付平台
C.现金
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件线索来源:关键字:屡教不改、主动出击
A.屡教不改
B.网络核查
C.主动出击
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件侦破思路关键词:()、()
A.视频侦查
B.组织架构
C.资金流向
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件流水特征比较明显,主要有以下三个特点
A.第一个人收款比较分散对端人员没有特点,杂乱无章
B.第二个人出账比较集中,时间点特殊,基本集中收款后统一打款,每次打款的对端比较固定
C.转账备注比较可疑,通常在备注中注明几人项目,工资、退款等敏感词汇
[多选题]民族资产解冻类案诈骗犯罪案件侦查方向重点包括()。
A.资金流
B.电信流
C.网信流
D.人员流
[单选题]民族资产解冻类案诈骗犯罪案件侦查方向说法错误的是()。
A.资金流负责查清资金流向
B.网信流负责捋顺组织架构
C.电信流确定嫌疑人身份
D.时间流负责并案10年内的案件
[多选题]民族资产解冻类案诈骗犯罪案件的难题主要集中在()。
A.核实难
B.定性难
C.资金查询难
D.项目真实性核实难
[简答题]民族资产解冻类诈骗类案件特点,关键字:保密、小投入、大惊喜
对
错
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件宣传手段关键字:()、()、()、()
A.特质卡
B.认购股权
C.虚拟币
D.古董
[单选题]关于“民族资产解冻类案诈骗犯罪案件资金流水”的特点不包括()。
A.个人收款比较分散,对端人员没有特点,杂乱无章
B.个人出帐比较集中,时间点特殊,基本集中收款后统一打款,每次打款的对端比较固定
C.转帐备注可疑,通常在备注中注明几人项目、工资、退款等敏感词汇
D.这类案件流水只限于微信,不存在银行卡的流水中
[简答题]民族资产解冻类诈骗类案件性质特殊,打着国家旗号,以民族大业的方式发放福利,通常以国家领导人、古今名人、海归学者为噱头,谎称手里有巨额财富,等待有缘人,呼吁先期小额投入,后期定会有高额回报,受害者多以老年人居多,看到此类宣传,一是贪图便宜,同时伴有假冒红头文件,很难抵挡住诱惑,每次投入几十元到几百元不等,虽然迟迟得不到回报,却总抱有一线希望。
对
错
[简答题]民族资产解冻类诈骗类案件被害人还被要求严格执行保密措施,对抗公安机关执法,一问三不知,所有人都是成功路上的绊脚石,只有经得起国家考验才能成功上岸,有资格拿到巨额财富,这是对被害人的深度洗脑,也是公安机关核查线索难的一个重要原因。
对
错
[简答题]民族资产解冻类诈骗案件宣传手段:不再是以白纸黑字的口头宣传方式推广,更多以国家扶持的新兴产业为主,以确实存在的产业为切入点,这时新形势下的民资宣传便更能让人信服。
对
错