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[多选题]民族资产解冻类诈骗案件线索来源
A.该类案件的参与者受害者即使因同类案件被处理过，仍然对民族大业抱有一丝幻想，屡教不改
B.针对此类案件必须主动出击
C.从过往的参与者中再次筛选，二次研判，深挖线索
[简答题]民族资产解冻类诈骗类案件特点，关键字：保密、小投入、大惊喜
对
错
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件宣传手段关键字：()、()、()、()
A.特质卡
B.认购股权
C.虚拟币
D.古董
[多选题]民族资产解冻类案诈骗犯罪案件侦查方向重点包括()。
A.资金流
B.电信流
C.网信流
D.人员流
[单选题]民族资产解冻类案诈骗犯罪案件侦查方向说法错误的是()。
A.资金流负责查清资金流向
B.网信流负责捋顺组织架构
C.电信流确定嫌疑人身份
D.时间流负责并案10年内的案件
[多选题]民族资产解冻类案诈骗犯罪案件的难题主要集中在（）。
A.核实难
B.定性难
C.资金查询难
D.项目真实性核实难
[多选题]‡年民族资产解冻类诈骗案件的热点
A.认购股权
B.购买特质卡
C.区块链技术
D.光伏发电
[单选题]关于“民族资产解冻类案诈骗犯罪案件资金流水”的特点不包括()。
A.个人收款比较分散，对端人员没有特点，杂乱无章
B.个人出帐比较集中，时间点特殊，基本集中收款后统一打款，每次打款的对端比较固定
C.转帐备注可疑，通常在备注中注明几人项目、工资、退款等敏感词汇
D.这类案件流水只限于微信，不存在银行卡的流水中
[多选题]民族资产解冻类诈骗是打着（）旗号，承诺（）的变相集资诈骗形式。
A.国家
B.国际
C.小投入高回报
D.高投入高回报
[简答题]民族资产解冻类诈骗类似与传销，不同的是打着国家的旗号进行集资诈骗
对
错
[简答题]民族资产解冻类诈骗案件受害人多以30岁妇女为主，深信民族资产解冻传言，深受保密协议的影响，从投资的角度又不承认被骗，所以案件无法核实。
对
错
[简答题]民族资产解冻类诈骗类案件被害人还被要求严格执行保密措施，对抗公安机关执法，一问三不知，所有人都是成功路上的绊脚石，只有经得起国家考验才能成功上岸，有资格拿到巨额财富，这是对被害人的深度洗脑，也是公安机关核查线索难的一个重要原因。
对
错
[简答题]民族资产解冻类诈骗是打着国家旗号，承诺小投入的变相集资诈骗形式，嫌疑人通过电信网络远程操控说服、拉拢并真相的群众参与所谓的“民族大业”，进行“精准扶贫”、参股获利、平台投资等多样式进行实施诈骗。
对
错
[简答题]民族资产解冻类诈骗是打着人民旗号，承诺小投入的变相集资诈骗形式，嫌疑人通过电信网络远程操控说服、拉拢并真相的群众参与所谓的“民族大业”，进行“精准扶贫”、参股获利、平台投资等多样式进行实施诈骗。
对
错
[单选题]民族资产解冻类诈骗案件受害人多以（）妇女为主，深信民族资产解冻传言，深受保密协议的影响，从投资的角度又不承认被骗，所以案件无法核实。
A.60岁
B.30岁
C.40岁
D.20岁
[填空题]民族资产解冻类诈骗受害者多以年轻人居多。（）
对
错
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件侦破思路关键词：（）、（）
A.视频侦查
B.组织架构
C.资金流向
[简答题]民族资产解冻类案诈骗犯罪案件的幕后嫌疑人以广西籍为主，其他地区人员不考虑。
对
错
