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[单选题]关于“民族资产解冻类案诈骗犯罪案件资金流水”的特点不包括()。
A.个人收款比较分散，对端人员没有特点，杂乱无章
B.个人出帐比较集中，时间点特殊，基本集中收款后统一打款，每次打款的对端比较固定
C.转帐备注可疑，通常在备注中注明几人项目、工资、退款等敏感词汇
D.这类案件流水只限于微信，不存在银行卡的流水中
[多选题]民族资产解冻类案诈骗犯罪案件侦查方向重点包括()。
A.资金流
B.电信流
C.网信流
D.人员流
[单选题]民族资产解冻类案诈骗犯罪案件侦查方向说法错误的是()。
A.资金流负责查清资金流向
B.网信流负责捋顺组织架构
C.电信流确定嫌疑人身份
D.时间流负责并案10年内的案件
[多选题]民族资产解冻类案诈骗犯罪案件的难题主要集中在（）。
A.核实难
B.定性难
C.资金查询难
D.项目真实性核实难
[多选题]民族资产解冻类案件的流水特征有（）。
A.个人收款比较分散
B.个人出账比较集中
C.转账备注可疑
D.个人收款比较集中
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件线索来源
A.该类案件的参与者受害者即使因同类案件被处理过，仍然对民族大业抱有一丝幻想，屡教不改
B.针对此类案件必须主动出击
C.从过往的参与者中再次筛选，二次研判，深挖线索
[简答题]民族资产解冻类诈骗案件受害人多以30岁妇女为主，深信民族资产解冻传言，深受保密协议的影响，从投资的角度又不承认被骗，所以案件无法核实。
对
错
[简答题]民族资产解冻类案诈骗犯罪案件的幕后嫌疑人以广西籍为主，其他地区人员不考虑。
对
错
[简答题]民族资产解冻类案诈骗犯罪案件的嫌疑人一般都是通过微信打款，而不是银行卡。
对
错
[单选题]民族资产解冻类诈骗案件受害人多以（）妇女为主，深信民族资产解冻传言，深受保密协议的影响，从投资的角度又不承认被骗，所以案件无法核实。
A.60岁
B.30岁
C.40岁
D.20岁
[多选题]‡年民族资产解冻类诈骗案件的热点
A.认购股权
B.购买特质卡
C.区块链技术
D.光伏发电
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件侦破思路关键词：（）、（）
A.视频侦查
B.组织架构
C.资金流向
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件线索来源：关键字：屡教不改、主动出击
A.屡教不改
B.网络核查
C.主动出击
[简答题]民族资产解冻类诈骗类案件特点，关键字：保密、小投入、大惊喜
对
错
[简答题]民族资产解冻类诈骗类案件性质特殊，打着国家旗号，以民族大业的方式发放福利，通常以国家领导人、古今名人、海归学者为噱头，谎称手里有巨额财富，等待有缘人，呼吁先期小额投入，后期定会有高额回报，受害者多以老年人居多，看到此类宣传，一是贪图便宜，同时伴有假冒红头文件，很难抵挡住诱惑，每次投入几十元到几百元不等，虽然迟迟得不到回报，却总抱有一线希望。
对
错
[简答题]民族资产解冻类诈骗类案件被害人还被要求严格执行保密措施，对抗公安机关执法，一问三不知，所有人都是成功路上的绊脚石，只有经得起国家考验才能成功上岸，有资格拿到巨额财富，这是对被害人的深度洗脑，也是公安机关核查线索难的一个重要原因。
对
错
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件宣传手段关键字：()、()、()、()
A.特质卡
B.认购股权
C.虚拟币
D.古董
[单选题]民族资产解冻类诈骗案件嫌疑人为了规避侦查，通常使用（），通过网银、微信、支付宝转账，不直接走银行流水，降低效率，增加办案难度。
A.银行
B.第三方甚至第四方支付平台
C.现金
