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[单选题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少( )进行一次审核。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[判断题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。
A.正确
B.错误
[判断题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少一年进行一次客户基本信息审核。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应在持续关注的基础上，适时调整客户洗钱风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级 ，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每( )进行一次审核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.两年
[单选题]银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每( )进行一次审核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.两年
[单选题]银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上（ ）风险等级。
A.强制调整
B.适时调整
C.无需调整
D.持续关注
[多选题]各分支行应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑( )等因素,划分客户洗钱风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
A.地域
B.业务
C.行业
D.客户特性
[单选题]原则上,风险等级最高的客户的重检期限不得超过( ),低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户重检期限时长的两倍。
A.一季度
B.半年
C.一年
D.两年
[多选题]银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以( )为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据( )采取相应的控制措施，并在( )的基础上适时调整。
A.客户
B.风险状况
C.持续关注
D.风险等级
[判断题]银行业金融机构应当根据监管要求密切关注涉恐人员名单，及时对本机构客户和交易进行风险排查，依法采取相应措施。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑( )等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
A.地域
B.业务
C.行业
D.客户是否为外国政要
