[判断题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核-我要搜题网

[单选题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少( )进行一次审核。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

[判断题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少一年进行一次客户基本信息审核。
A.正确
B.错误

[判断题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。( )
A.正确
B.错误

[判断题]金融机构应在持续关注的基础上，适时调整客户洗钱风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。
A.正确
B.错误

[判断题]对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每半年进行一次审核。( )
A.正确
B.错误

[单选题]对风险等级最高的客户或账户，至少（）进行一次审核
A.每年
B.每季度
C.每半年
D.每月

[单选题]同一客户号下含不同风险等级的账户,以账户( )风险等级定义客户风险等级;同一客户同时满足两个以上风险等级,以( )风险等级定义客户风险等级。( )
A.最高最高
B.最低最高
C.最高最低
D.最低最低

[判断题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
A.正确
B.错误

[判断题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
A.正确
B.错误

[单选题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每( )进行一次审核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.两年

[判断题]判断以下表述是否正确。对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要了解其经济状况或者经营状况等信息，逐笔了解交易的资金来源、资金用途等，加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金交易对手的身份情况。
A.正确
B.错误

[单选题]银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每( )进行一次审核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.两年

[判断题]判断以下表述是否正确。在持续关注客户或者账户的基础上，应适时调整客户洗钱风险等级。
A.正确
B.错误

[判断题]金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑客户的特点或者账户的属性、地域、业务、行业和客户是否为外国政要等风险因素。
A.正确
B.错误

[判断题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。
A.正确
B.错误