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发布时间:2023-10-05 12:15:51

[多选题]银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性,以( )为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据( )采取相应的控制措施,并在( )的基础上适时调整。
A.客户
B.风险状况
C.持续关注
D.风险等级

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[单选题]银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性,以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上( )风险等级。
A.强制调整
B.适时调整
C.无需调整
D.持续关注
[单选题]银行业金融机构从业人员应当尊重客户,(),依法保护客户权益和客户信息。
A.客户利益最大化
B.不歧视客户
C.关心客户
D.了解客户需求
[单选题]银行业金融机构应当按照《投诉分类及编码))标准和《银行业金融机构金融消费者投诉分类统计表》要素内容要求,于()之前建立完善本单位金融消费者投诉管理系统。
A.43646
B.43830
C.44012
D.44561

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