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[判断题] 按照《身份识别操作指引》中“对公结算账户开户电话核实话术”的要求,柜员电话核实时,身份信息类问题应选出2个问题询问客户。
A.正确
B.错误
[判断题] 对于在营业网点直接发起的大额汇划业务,营业网点柜台人员应直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况,不得由客户经理代为核实,但可以请支行行长核实。
A.正确
B.错误
[判断题]已经签约支付密码器的账户支付无需办理电话核实。
A.正确
B.错误
[多选题] 《身份识别操作指引》中“对公结算账户开户电话核实话术”的要求,核实时,柜员应询问客户以下哪些类问题?()
A..意愿类
B..身份信息类
C..业务信息类
D..被授权人信息类
[多选题] 请问:《身份识别操作指引》中“对公结算账户开户电话核实话术”的要求,核实时,柜员应询问客户以下哪些类问题?()
A..意愿类
B..身份信息类
C..业务信息类
D..被授权人信息类
[判断题]银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，确认无风险的，可
以恢复开户人账户正常业务。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构开立单位银行结算账户时，应加强与开户人的沟通，核实账户资金性质，区分金融机构清算交收账户与金融机构自有资金账户，准确标识账户属性。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下( )情况下开立的Ⅱ类账户需要进行绑定账户身份验证。
A.2017年在柜面开立的Ⅱ类账户
B.在电子渠道开立的Ⅱ类账户
C.已绑定信用卡账户的Ⅱ类账户
D.2016年开立的Ⅱ类账户
[判断题]自正式挂失的核实期、密码挂失的生效期到期前两日始，对未完成核实的账户在账户开户网点及挂失或交易密码挂失受理网点产生待处理任务，提醒经办人员完成身份核实。
A.正确
B.错误
[判断题] 大额资金汇划业务要与单位客户两名账户管理人进行双线联系核实,核实电话应以客户经理告之的为准,如客户告知与另一电话进行核实的,经办柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程,以备后查。
A.正确
B.错误
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题] 对于账户信息变更业务,柜员应与单位法定代表人或财务负责人进行电话核实,符合上门回访条件的变更业务还应在业务办理完成后的3日内按照《中国光大银行上门回访确认对公客户信息操作规程》,由银行派出两名客户经理对变更业务的真实性进行上门核实。
A.正确
B.错误
[判断题] 单位结算账户的开立、变更需与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实,销户时不需要。
A.正确
B.错误
[判断题]开户意愿热线核实是账户正式启用的前提条件，分行不得以未完成开户意愿核实为由，拒绝为客户受理开户业务。
A.正确
B.错误
[判断题] 开立人民币单位结算账户中备案类账户主要包括企业类基本存款账户、企业类专用存款账户、企业类临时存款账户一般存款帐户及非预算单位专用存款账户
A.正确
B.错误
[单选题]开具哪种以下哪种证明需要进行账户冻结（）。
A.时点存款证明
B.单位存款证明
C.个人时段存款证明
D.资信证明
[单选题]银行承兑汇票可以对应8个保证金账户，其中副保证金账户包括（）个活期保证金账户和（）个定期保证金账户。
A.1、5；
B.2、4；
C.3、5；
D.4、4
[判断题] 询证事项中所列银行存款账户包括阳光理财机构客户理财产品账户。
A.正确
B.错误
[单选题] 企业申请开立结算账户,网点需进行开户意愿的核实,核实无误后,核实记录应通过“()对公客户-开户核实结果修改”交易登记在系统中。
A..0151
B..0152
C..0156
D..0157
